{"id":10246,"date":"2013-12-05T15:28:00","date_gmt":"2013-12-05T15:28:00","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=10246"},"modified":"2013-12-05T15:28:00","modified_gmt":"2013-12-05T15:28:00","slug":"se-amplia-control-contra-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=10246","title":{"rendered":"Se ampl\u00eda control contra el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Las empresas de ensamblaje y arrendamiento de blindajes para automotores, personas jur\u00eddicas con representaci\u00f3n en juntas directivas de empresas (mandatarios), cooperativas que se dedican a otras actividades de intermediaci\u00f3n financiera e intermediarios de seguros, tendr\u00e1n que reportar sus operaciones de registros a la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La nueva normativa es parte de las modificaciones al reglamento de la <em>Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos<\/em>, seg\u00fan el acuerdo gubernativo 443-2013, que cobr\u00f3 vigencia la semana \u00faltima. Seg\u00fan el reglamento, estas empresas o personas jur\u00eddicas (sociedades an\u00f3nimas) deber\u00e1n de presentar a la IVE informes sobre las transacciones con sus clientes, llevar registros, controles de efectivo arriba de US$10 mil y enviar informes sobre operaciones sospechosas. (Prensa Libre 05.12.13)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las empresas de ensamblaje y arrendamiento de blindajes para automotores, personas jur\u00eddicas con representaci\u00f3n en juntas directivas de empresas (mandatarios), cooperativas que se dedican a otras actividades de intermediaci\u00f3n financiera e intermediarios de seguros,&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[411],"class_list":["post-10246","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-ive"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10246","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10246"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10246\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10247,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10246\/revisions\/10247"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10246"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10246"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10246"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}