{"id":10956,"date":"2014-01-29T15:41:18","date_gmt":"2014-01-29T15:41:18","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=10956"},"modified":"2014-01-29T15:41:18","modified_gmt":"2014-01-29T15:41:18","slug":"presentan-205-denuncias-por-sospechas-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=10956","title":{"rendered":"Presentan 205 denuncias por sospechas de lavado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El jefe de la SIB, <strong>Ram\u00f3n Tobar<\/strong>, inform\u00f3 que en 2013 se cerr\u00f3 con 205 denuncias de transacci\u00f3n sospechosa al MP, entre las que se encuentran nuevas y ampliaci\u00f3n de denuncias anteriores, en el marco de una conferencia para presentar la campa\u00f1a de educaci\u00f3n financiera denominada Construye tus Finanzas. Agreg\u00f3 que el a\u00f1o pasado la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) registr\u00f3 565 reportes de transacci\u00f3n sospechosa, entre los cuales se encuentran 30 contra Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP); es decir, gente o familiares de individuos que ocupan cargos p\u00fablicos relevantes. El intendente de Verificaci\u00f3n Especial, <strong>\u00c9rick Ramos<\/strong>, explic\u00f3 que para detectar una transacci\u00f3n sospechosa, los bancos deben elaborar un perfil econ\u00f3mico financiero de sus clientes, para detectar cualquier operaci\u00f3n inusual que rompa dicho perfil. (Siglo XXI 29.01.14)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El jefe de la SIB, Ram\u00f3n Tobar, inform\u00f3 que en 2013 se cerr\u00f3 con 205 denuncias de transacci\u00f3n sospechosa al MP, entre las que se encuentran nuevas y ampliaci\u00f3n de denuncias anteriores, en el&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[411,1934],"class_list":["post-10956","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-ive","tag-pep"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10956","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10956"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10956\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10957,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10956\/revisions\/10957"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10956"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10956"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10956"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}