{"id":19743,"date":"2015-07-04T18:33:52","date_gmt":"2015-07-04T18:33:52","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=19743"},"modified":"2015-07-06T18:37:17","modified_gmt":"2015-07-06T18:37:17","slug":"mp-investiga-16-denuncias-por-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=19743","title":{"rendered":"MP investiga 16 denuncias por lavado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) detect\u00f3 16 casos sospechosos de lavado de dinero que involucran a personas expuestas pol\u00edticamente (PEPS). Las querellas a\u00fan est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n antes de que se trasladen a la Fiscal\u00eda de Lavado de Dinero del Ministerio P\u00fablico (MP) y entren en fase de conexi\u00f3n de las transacciones. <strong>Jos\u00e9 Alejandro Ar\u00e9valo<\/strong>, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), explic\u00f3 a Prensa Libre que son casos que detect\u00f3 el sistema de inteligencia de la IVE sobre el manejo de dinero a trav\u00e9s de los reportes de transacci\u00f3n sospechosa (RTS) y que involucran a unas 16 personas. El c\u00f3mputo de la IVE determin\u00f3 que del 1 de enero al 30 de junio se cursaron 96 denuncias al MP por lavado de dinero de 553 RTS, y que involucran a tres mil 423 personas. El dinero bajo an\u00e1lisis por blanqueo es de Q1 mil 149 millones, lo que representar\u00eda un promedio mensual de Q175 millones. La IVE y la Fiscal\u00eda confirmaron que los casos m\u00e1s predominantes en investigaci\u00f3n son narcotr\u00e1fico, extorsiones, corrupci\u00f3n, trata de personas y contrabando de armas. (Prensa Libre 04.07.15)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) detect\u00f3 16 casos sospechosos de lavado de dinero que involucran a personas expuestas pol\u00edticamente (PEPS). Las querellas a\u00fan est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n antes de que se trasladen a la&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39,43],"tags":[411,511,2646,70],"class_list":["post-19743","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sector-publico","category-transparencia-institucional","tag-ive","tag-mp","tag-rts","tag-sib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19743"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19743\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19744,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19743\/revisions\/19744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}