{"id":20546,"date":"2015-08-11T16:28:05","date_gmt":"2015-08-11T16:28:05","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=20546"},"modified":"2015-08-11T16:28:05","modified_gmt":"2015-08-11T16:28:05","slug":"actividades-sospechosas-suman-q1-1-millardos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=20546","title":{"rendered":"Actividades sospechosas suman Q1.1 millardos"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Al 21 de julio, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) recibi\u00f3 629 Reportes de Transacciones Sospechosas por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos por un monto de Q1 mil 149.9 millones, inform\u00f3 la Superintendencia de Bancos (SIB). De acuerdo con la SIB, un total de 3 mil 729 personas estar\u00edan involucradas en actividades relacionadas con el narcotr\u00e1fico, extorsi\u00f3n, corrupci\u00f3n, trata de personas, entre otros hechos il\u00edcitos. Asimismo, durante ese per\u00edodo la IVE ha presentado 96 denuncias al Ministerio P\u00fablico. \u201cEl Decreto 67-2001, Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, obliga a las instituciones bancarias a llevar un registro actualizado de las personas individuales o jur\u00eddicas con las que establezcan relaciones comerciales,\u00a0 esto con el fin de reportar cualquier anomal\u00eda a la IVE\u201d, explic\u00f3 Carlos Gonz\u00e1lez, analista de la Asociaci\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Estudios Sociales (AS\u00cdES). (Diario de Centro Am\u00e9rica 11.08.15)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al 21 de julio, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) recibi\u00f3 629 Reportes de Transacciones Sospechosas por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos por un monto de Q1&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[261,411,70],"class_list":["post-20546","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-asies","tag-ive","tag-sib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20546","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20546"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20546\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20547,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20546\/revisions\/20547"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20546"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20546"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20546"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}