{"id":21493,"date":"2015-09-23T18:25:27","date_gmt":"2015-09-23T18:25:27","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=21493"},"modified":"2015-09-23T18:25:27","modified_gmt":"2015-09-23T18:25:27","slug":"avanza-evaluacion-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=21493","title":{"rendered":"Avanza evaluaci\u00f3n del GAFI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Esteban Fullin<\/strong>, secretario ejecutivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) se refiri\u00f3 al proceso de evaluaci\u00f3n que se realiza en Guatemala y que dio inicio con la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las 40 recomendaciones del informe presentado en 2010. A este proceso debe sumarse la revisi\u00f3n de procesos como transparencia en ejecuci\u00f3n del gasto y cooperaci\u00f3n, con la verificaci\u00f3n presencial de las condiciones actuales del pa\u00eds, que es evaluado para una posterior recalificaci\u00f3n conforme a los compromisos adquiridos por las autoridades. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) fue creado para promover y desarrollar pol\u00edticas orientadas al combate del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Expertos de la entidad, solicitaron informes a la Superintendencia de Bancos (SIB) y a la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) que ser\u00e1n comparados con la investigaci\u00f3n de campo que llevar\u00e1n a cabo cuando visiten el pa\u00eds, en la \u00faltima semana de noviembre. (Siglo 21 23.09.15)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) se refiri\u00f3 al proceso de evaluaci\u00f3n que se realiza en Guatemala y que dio inicio con la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[352,3521,3522,3510,411,70,1643],"class_list":["post-21493","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-gafi","tag-gafilat","tag-grupo-de-accion-financiera-de-latinoamerica","tag-intendencia-de-verificacion-especial","tag-ive","tag-sib","tag-superintendencia-de-bancos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21493","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21493"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21493\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21494,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21493\/revisions\/21494"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21493"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21493"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21493"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}