{"id":21577,"date":"2015-09-28T20:26:36","date_gmt":"2015-09-28T20:26:36","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=21577"},"modified":"2015-09-28T20:26:36","modified_gmt":"2015-09-28T20:26:36","slug":"resultados-positivos-en-autoevaluacion-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=21577","title":{"rendered":"Resultados positivos en autoevaluaci\u00f3n de lavado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Superintendencia de Bancos (SIB) tiene previsto que Guatemala apruebe la evaluaci\u00f3n que realizar\u00e1 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) en la visita que realizar\u00e1 al pa\u00eds debido a los avances en la lucha contra el lavado de dinero y otros activos. Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat, indic\u00f3 que el proceso de evaluaci\u00f3n se puso en marcha con la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las 40 recomendaciones del informe presentado en 2010. Agreg\u00f3 que las calificaciones se otorgan por cumplimiento y efectividad. En el primer caso un pa\u00eds obtiene la m\u00e1xima clasificaci\u00f3n, es decir C, cuando no tiene deficiencias en esta materia. Carlos Gonz\u00e1lez, analista de la Asociaci\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Estudios Sociales, enfatiz\u00f3 que la ra\u00edz del caso de defraudaci\u00f3n aduanera denominado La L\u00ednea, los bancos del sistema deben tener un control m\u00e1s estricto sobre las operaciones que realizan los cuentahabientes y personas expuestas pol\u00edticamente. (Diario de Centroam\u00e9rica 28.09.15)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Bancos (SIB) tiene previsto que Guatemala apruebe la evaluaci\u00f3n que realizar\u00e1 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) en la visita que realizar\u00e1 al pa\u00eds debido a los avances en la&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[352,3562,70,1643],"class_list":["post-21577","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-gafi","tag-grupo-de-accion-financiera-internacional","tag-sib","tag-superintendencia-de-bancos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21577"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21577\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21578,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21577\/revisions\/21578"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}