{"id":22726,"date":"2015-11-24T17:34:47","date_gmt":"2015-11-24T17:34:47","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=22726"},"modified":"2015-11-24T17:34:47","modified_gmt":"2015-11-24T17:34:47","slug":"ive-denuncia-en-mp-casos-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=22726","title":{"rendered":"IVE denuncia en MP casos de lavado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Desde el 1 de enero al 20 de noviembre, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) ha recibido mil 116 reportes de transacciones sospechosas, de las cuales ha denunciado 127 ante el Ministerio P\u00fablico (MP), para que lleve a cabo las investigaciones penales, seg\u00fan <strong>Jos\u00e9 Ar\u00e9valo<\/strong>, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB). El funcionario indic\u00f3 que en los supuestos intercambios il\u00edcitos estar\u00edan involucradas 4 mil 552 personas, y el monto, por el posible delito de lavado de dinero, es de Q1 mil 951 millones; sin embargo, manifest\u00f3 que el ente investigador determinar\u00e1 si hay o no infracciones. \u201cNo se hacen distingos de personas obligadas; es decir, todos los casos\u00a0 son tratados igual, pues durante el a\u00f1o varios expedientes han tenido qu\u00e9 ver con personas expuestas pol\u00edticamente\u201d, explic\u00f3 el funcionario. (Diario de Centroam\u00e9rica 24.11.15)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desde el 1 de enero al 20 de noviembre, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) ha recibido mil 116 reportes de transacciones sospechosas, de las cuales ha denunciado 127 ante el Ministerio P\u00fablico (MP),&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[3510,411,3011,511,70,1643],"class_list":["post-22726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-intendencia-de-verificacion-especial","tag-ive","tag-ministerio-publico","tag-mp","tag-sib","tag-superintendencia-de-bancos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=22726"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22726\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22727,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22726\/revisions\/22727"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=22726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=22726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=22726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}