{"id":35024,"date":"2018-07-03T10:50:17","date_gmt":"2018-07-03T16:50:17","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=35024"},"modified":"2018-07-03T10:50:17","modified_gmt":"2018-07-03T16:50:17","slug":"ive-denuncio-al-mp-60-transacciones-sospechosas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=35024","title":{"rendered":"IVE denunci\u00f3 al MP 60 transacciones sospechosas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Jos\u00e9 Alejandro Ar\u00e9valo, convers\u00f3 ayer con los jefes de bloque del Congreso acerca del trabajo que desempe\u00f1a la entidad que dirige. Su exposici\u00f3n se bas\u00f3 en una explicaci\u00f3n del actual contexto econ\u00f3mico, situaci\u00f3n financiera y cu\u00e1les son los desaf\u00edos de la supervisi\u00f3n especialmente de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE). De 2 mil 22 transacciones sospechosas hasta el 22 de junio, la IVE traslad\u00f3 al Ministerio P\u00fablico (MP) 60 reportes por un manejo financiero de Q681 millones. Ar\u00e9valo refiri\u00f3 sin dar nombres que 312 personas puede que est\u00e9n involucradas \u201cposiblemente\u201d en lavado de activos. Dijo que, a diferencia del a\u00f1o pasado a la misma fecha, el n\u00famero de transacciones reportadas fueron 823 m\u00e1s y que las denuncias al ente investigador superaron las cien. Mencion\u00f3 que este m\u00e9todo para \u201clavar\u201d lo utilizan para extorsiones y secuestros entre otros. A la fecha hay inscritos en la IVE 2 mil 644 personas obligadas a reportar cualquier indicio il\u00edcito de transacci\u00f3n sospechosa. Dentro de ellos destacan los vendedores de inmuebles, contadores p\u00fablicos, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y agentes de seguros. (EP 03.07.18)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Jos\u00e9 Alejandro Ar\u00e9valo, convers\u00f3 ayer con los jefes de bloque del Congreso acerca del trabajo que desempe\u00f1a la entidad que dirige. Su exposici\u00f3n se bas\u00f3 en&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[5183,85,411],"class_list":["post-35024","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-actividad-financiera","tag-guatemala","tag-ive"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35024","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=35024"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35024\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35025,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35024\/revisions\/35025"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=35024"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=35024"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=35024"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}