{"id":35562,"date":"2018-08-23T11:39:15","date_gmt":"2018-08-23T17:39:15","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=35562"},"modified":"2018-08-23T11:39:15","modified_gmt":"2018-08-23T17:39:15","slug":"aumentan-las-transacciones-sospechosas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=35562","title":{"rendered":"Aumentan las transacciones sospechosas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), recibi\u00f3 2 mil 108 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), a junio, equivalente a un incremento del 143.6 % respecto del mismo per\u00edodo de 2017. De acuerdo con un informe del sistema financiero de la Sib, durante el primer semestre de este a\u00f1o se presentaron 34 denuncias y ampliaciones de denuncias en el Ministerio P\u00fablico (MP), por Q772 millones, mientras a junio de 2017 se interpusieron 51 acciones legales, por Q2 mil 862.7 millones. \u201cCada vez hay m\u00e1s conciencia entre las 2 mil 581 personas obligadas en denunciar cualquier operaci\u00f3n de lavado de dinero en bancos, aseguradoras y financieras\u201d, manifest\u00f3 Jos\u00e9 Alejando Ar\u00e9valo, jefe de la Sib. Carlos Gonz\u00e1lez, analista de la Asociaci\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Estudios Sociales, opin\u00f3 recientemente que la lucha contra esta pr\u00e1ctica ilegal se debe reforzar mediante la actualizaci\u00f3n de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. (DCA 23.08.18)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), recibi\u00f3 2 mil 108 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), a junio, equivalente a un incremento del 143.6 % respecto del mismo&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[5183,2646,70],"class_list":["post-35562","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-actividad-financiera","tag-rts","tag-sib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=35562"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35562\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35563,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35562\/revisions\/35563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=35562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=35562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=35562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}