{"id":36811,"date":"2019-01-09T11:03:49","date_gmt":"2019-01-09T17:03:49","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=36811"},"modified":"2019-01-09T11:03:49","modified_gmt":"2019-01-09T17:03:49","slug":"transacciones-de-origen-dudoso-subieron-en-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=36811","title":{"rendered":"Transacciones de origen dudoso subieron en 2018"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Los reportes de transacciones sospechosas (RTS) registraron un incremento del 46% en 2018 respecto del 2017, seg\u00fan los datos de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). Extorsiones, transacciones sin que se reporte el origen del dinero y corrupci\u00f3n \u2014sobre todo en municipalidades\u2014 fueron de los casos m\u00e1s comunes que la Fiscal\u00eda contra el Lavado de Dinero del Ministerio P\u00fablico investig\u00f3 y mantiene en curso. El informe se\u00f1ala que hubo 4 mil 240 RTS al 31 de diciembre del 2018, lo que significa un incremento de mil 347 en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o previo, cuando fueron 2 mil 893. Los RTS son alertas que se activan y detectan los sistemas de controles para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero. Adem\u00e1s, se trasladaron 79 denuncias y ampliaciones a la Fiscal\u00eda sobre los RTS. El informe de la IVE resalta que unas mil 230 personas podr\u00edan estar vinculadas a los casos y el n\u00famero es menor a los 2 mil 674 del 2017, o sea 54% menos. (Prensa Libre 09.01.19)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los reportes de transacciones sospechosas (RTS) registraron un incremento del 46% en 2018 respecto del 2017, seg\u00fan los datos de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). Extorsiones, transacciones&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[411,2646,70],"class_list":["post-36811","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-ive","tag-rts","tag-sib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36811","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36811"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36811\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36812,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36811\/revisions\/36812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36811"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}