{"id":38284,"date":"2019-05-21T11:49:56","date_gmt":"2019-05-21T17:49:56","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=38284"},"modified":"2019-05-21T11:49:56","modified_gmt":"2019-05-21T17:49:56","slug":"sib-elabora-propuesta-de-ley-contra-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=38284","title":{"rendered":"SIB elabora propuesta de ley contra blanqueo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En tres meses se espera concretar el trabajo para la formulaci\u00f3n de una iniciativa de ley que unifique la legislaci\u00f3n actual en materia del combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La Superintendencia de Bancos (SIB) elabora la propuesta para consolidar y actualizar la legislaci\u00f3n y normas vigentes, explic\u00f3 <strong>Saulo de Le\u00f3n<\/strong>, jefe de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE). De Le\u00f3n explic\u00f3 durante el XVI Congreso regional para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo (Cladit) 2019, que algunas de las brechas encontradas en la normativa son el an\u00e1lisis de riesgo ante la nueva tecnolog\u00eda, mecanismos para el manejo de las listas del Consejo de Seguridad de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU). La IVE debe considerarse como una agencia de inteligencia financiera, dijo el Intendente al afirmar que queda garantizada la confidencialidad de la informaci\u00f3n. Hasta ahora el pa\u00eds ha superado las evaluaciones realizadas por misiones del Fondo Monetario Internacional, las calificadoras de riesgo y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (Gafic). En el caso del Gafic est\u00e1 vigente la cuarta versi\u00f3n de las 40 Recomendaciones y Guatemala tiene a\u00fan leyes basadas en la primera versi\u00f3n, indic\u00f3 De Le\u00f3n. (El Peri\u00f3dico\/Diario de Centro Am\u00e9rica 21.05.19)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En tres meses se espera concretar el trabajo para la formulaci\u00f3n de una iniciativa de ley que unifique la legislaci\u00f3n actual en materia del combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[411,121,70],"class_list":["post-38284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-ive","tag-onu","tag-sib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/38284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=38284"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/38284\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38285,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/38284\/revisions\/38285"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=38284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=38284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=38284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}