{"id":43488,"date":"2020-08-21T18:22:44","date_gmt":"2020-08-22T00:22:44","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=43488"},"modified":"2020-08-22T18:26:01","modified_gmt":"2020-08-23T00:26:01","slug":"la-ive-detecta-mas-operaciones-dudosas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=43488","title":{"rendered":"La IVE detecta m\u00e1s operaciones dudosas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En la \u00e9poca de la pandemia de Covid-19, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) ha detectado un repunte de transacciones sospechosas, asegur\u00f3 el jefe de dicha entidad, <strong>Saulo de Le\u00f3n<\/strong>. \u00a0\u201cComo IVE nos hemos enfocado en comunicar al Ministerio P\u00fablico sobre operaciones provenientes de extorsiones y de contrabando\u201d, declar\u00f3 De Le\u00f3n durante su exposici\u00f3n, en el 17 Congreso Regional para la Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Cladit 2020), organizado por la Escuela Bancaria de Guatemala por tres d\u00edas, y que culmin\u00f3 ayer. Al 14 de agosto de este a\u00f1o, la Intendencia ha registrado 2 mil 682 transacciones dudosas, por un monto de Q1 mil 52.9 millones y en las cuales est\u00e1n involucradas 1 mil 830 personas. Por estos casos se han presentado en la Fiscal\u00eda 187 denuncias, entre nuevas y ampliadas. Como panelista en dicho encuentro, el titular de la IVE present\u00f3 los beneficios que traer\u00eda la aprobaci\u00f3n de la iniciativa de Ley para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. (Diario de Centro Am\u00e9rica 21.08.20)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la \u00e9poca de la pandemia de Covid-19, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) ha detectado un repunte de transacciones sospechosas, asegur\u00f3 el jefe de dicha entidad, Saulo de Le\u00f3n. \u00a0\u201cComo IVE nos hemos&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[6988,6902,411],"class_list":["post-43488","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-cladit-2020","tag-covid-19","tag-ive"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=43488"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43488\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43489,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43488\/revisions\/43489"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=43488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=43488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=43488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}