{"id":43515,"date":"2020-08-24T11:53:20","date_gmt":"2020-08-24T17:53:20","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=43515"},"modified":"2020-08-25T12:00:06","modified_gmt":"2020-08-25T18:00:06","slug":"guatemala-en-riesgo-sin-reforzar-sus-leyes-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=43515","title":{"rendered":"Guatemala en riesgo sin reforzar sus leyes antilavado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Catastr\u00f3fico ser\u00eda el efecto para el pa\u00eds si no se aprueba la propuesta para actualizar la legislaci\u00f3n contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y se tendr\u00eda una alta probabilidad de ser incluidos en una lista gris. As\u00ed lo indic\u00f3 <strong>Saulo de Le\u00f3n<\/strong>, jefe de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), en un foro regional que organiz\u00f3 la Asociaci\u00f3n Bancaria de Guatemala (ABG). El pa\u00eds \u201ctiene brechas y si no se cumplen estar\u00edamos en una revisi\u00f3n intensiva\u201d del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), agreg\u00f3. El intendente se\u00f1al\u00f3 que Guatemala estuvo en la lista negra, no es una historia del pasado ni son solo para para\u00edsos fiscales, sino tambi\u00e9n para los que no demuestran compromisos al m\u00e1s alto nivel con la lucha del lavado de dinero y otros activos. De L\u00e9on inform\u00f3 que cada seis meses se debe presentar un informe de los avances que se tienen en las brechas que han sido identificadas y que se refieren a la inclusi\u00f3n de notorias, videoloter\u00edas y casinos como Personas Obligadas bajo R\u00e9gimen Especial (POREs), fortalecer el r\u00e9gimen de sanciones, establecer umbrales en las transferencias electr\u00f3nicas y establecer un registro de beneficiarios finales. (El Peri\u00f3dico 24.08.20)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Catastr\u00f3fico ser\u00eda el efecto para el pa\u00eds si no se aprueba la propuesta para actualizar la legislaci\u00f3n contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y se tendr\u00eda una alta probabilidad de&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[294,352,411],"class_list":["post-43515","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-abg","tag-gafi","tag-ive"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43515","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=43515"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43515\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43516,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43515\/revisions\/43516"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=43515"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=43515"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=43515"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}