{"id":43984,"date":"2020-09-24T10:08:48","date_gmt":"2020-09-24T16:08:48","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=43984"},"modified":"2020-09-25T10:15:28","modified_gmt":"2020-09-25T16:15:28","slug":"la-ive-detecta-mas-operaciones-dudosas-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=43984","title":{"rendered":"La IVE detecta m\u00e1s operaciones dudosas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Un total de 3 mil 57 transacciones financieras sospechosas, por Q1 mil 163 millones, ha detectado la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) del 1 de enero al 18 de septiembre, dio a conocer la Superintendencia de Bancos (Sib). Por dichas operaciones se han presentado en el Ministerio P\u00fablico 214 denuncias, entre nuevas y ampliadas, que involucran a 2 mil 28 personas, de acuerdo con el informe de la dependencia de la Sib. <strong>Saulo de Le\u00f3n<\/strong>, titular de la IVE, indic\u00f3 que durante la \u00e9poca del Covid-19 ha habido un repunte de dichas transacciones bancarias, provenientes principalmente de extorsiones y contrabando. El a\u00f1o pasado, seg\u00fan el reporte de la intendencia, se descubrieron 4 mil 510 operaciones dudosas, por un monto denunciado de Q3 mil 299.3 millones. Para fortalecer la labor contra estos il\u00edcitos, De Le\u00f3n dijo que es necesaria la aprobaci\u00f3n de la Ley para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. (Diario de Centro Am\u00e9rica 24.09.20)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un total de 3 mil 57 transacciones financieras sospechosas, por Q1 mil 163 millones, ha detectado la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) del 1 de enero al 18 de septiembre, dio a conocer la&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[6902,411,70],"class_list":["post-43984","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-covid-19","tag-ive","tag-sib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=43984"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43984\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43985,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43984\/revisions\/43985"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=43984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=43984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=43984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}