{"id":44260,"date":"2020-10-13T13:32:09","date_gmt":"2020-10-13T19:32:09","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=44260"},"modified":"2020-10-16T13:39:32","modified_gmt":"2020-10-16T19:39:32","slug":"nueva-ley-contra-lavado-monitoreara-casinos-videoloterias-y-empresas-de-envio-de-remesas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=44260","title":{"rendered":"Nueva Ley contra Lavado monitorear\u00e1 casinos, videoloter\u00edas y empresas de env\u00edo de remesas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Guatemala busca modernizar las leyes para la prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, como parte de las recomendaciones que organismos internacionales han dado, y plantean fortalecer controles a varios sujetos obligados. El pliego de reformas a la legislaci\u00f3n vigente se plante\u00f3 en la iniciativa 5820 y est\u00e1 en concordancia de las nuevas exigencias para combatir este flagelo, indic\u00f3 \u00c9rick Armando Vargas Sierra, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), al dar a conocer la iniciativa en compa\u00f1\u00eda del presidente <strong>Alejandro Giammattei<\/strong>, en la Casa Presidencial. Los cambios se plantean 19 a\u00f1os despu\u00e9s de que entr\u00f3 en vigor la normativa, y el superintendente asegur\u00f3 que era necesaria su actualizaci\u00f3n. El pliego fue presentado al Congreso para que proceda a la discusi\u00f3n. El funcionario dijo que entre los nuevos sujetos incluidos en esta ley est\u00e1n los casinos y videoloter\u00edas, que son actividades prohibidas por ley pero en la actualidad pueden operar con autorizaciones especiales. Al respecto, <strong>Saulo de Le\u00f3n<\/strong>, jefe de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), dijo que, si alguna actividad se dedica al juego de azar, se deben guardar las medidas implementadas para detectar lavado de dinero. Las reformas incluyen ejercer controles en segmentos que anteriormente no estaban contemplados en la ley y que han evolucionado con la penetraci\u00f3n de la tecnolog\u00eda y el comercio electr\u00f3nico. (Prensa Libre 13.10.20)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guatemala busca modernizar las leyes para la prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, como parte de las recomendaciones que organismos internacionales han dado, y plantean fortalecer controles a varios sujetos obligados.&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[6782,411,70],"class_list":["post-44260","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-alejandro-giammattei","tag-ive","tag-sib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/44260","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=44260"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/44260\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":44261,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/44260\/revisions\/44261"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=44260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=44260"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=44260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}