{"id":46670,"date":"2021-04-07T13:08:36","date_gmt":"2021-04-07T19:08:36","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=46670"},"modified":"2021-04-07T13:08:59","modified_gmt":"2021-04-07T19:08:59","slug":"ee-uu-endurece-controles-para-detectar-crimenes-financieros-cometidos-por-cualquier-ciudadano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=46670","title":{"rendered":"EE. UU. endurece controles para detectar cr\u00edmenes financieros cometidos por cualquier ciudadano"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Las autoridades de Estados Unidos implementar\u00e1n nuevas acciones para aumentar los controles contra el lavado de dinero. La idea es identificar a los verdaderos propietarios de los bienes que se adquieren, seg\u00fan la propuesta de la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Parte del alcance es que las compa\u00f1\u00edas presenten a la informaci\u00f3n espec\u00edfica sobre sus beneficiarios reales, las personas f\u00edsicas individuales que los poseen o controlan, as\u00ed como informaci\u00f3n sobre las personas que forman o registran dichas sociedades informantes. La medida se implementar\u00e1 por medio de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) que tiene relaci\u00f3n con la Ley de Secreto Bancario (BSA) en EE. UU. (Prensa Libre 07.04.21)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las autoridades de Estados Unidos implementar\u00e1n nuevas acciones para aumentar los controles contra el lavado de dinero. La idea es identificar a los verdaderos propietarios de los bienes que se adquieren, seg\u00fan la propuesta&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[2248,7220,7015],"class_list":["post-46670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-internacionales-seleccion","tag-bsa","tag-cta","tag-fincen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=46670"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46670\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46671,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46670\/revisions\/46671"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=46670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=46670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=46670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}