{"id":46936,"date":"2021-04-26T09:17:11","date_gmt":"2021-04-26T15:17:11","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=46936"},"modified":"2021-04-28T09:20:17","modified_gmt":"2021-04-28T15:20:17","slug":"descubren-transacciones-sospechosas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=46936","title":{"rendered":"Descubren transacciones sospechosas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con la supervisi\u00f3n del sistema financiero nacional, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), ha detectado al 9 de abril 1 mil 337 transacciones bancarias sospechosas, por una cifra de Q533.5 millones. De acuerdo con la IVE, en estos casos est\u00e1n implicadas 299 personas y se han presentado en el Ministerio P\u00fablico 42 denuncias, entre nuevas y ampliadas. A esa fecha, la intendencia tambi\u00e9n ha presentado un informe de extinci\u00f3n de dominio por Q16.8 millones. Las autoridades de la IVE han indicado que las tipolog\u00edas m\u00e1s relacionadas con las operaciones dinerarias dudosas son por extorsiones, narcotr\u00e1fico y corrupci\u00f3n. En 2020, la dependencia de la Sib contabiliz\u00f3 4 mil 229 transacciones sospechosas, por un monto de Q2 mil 538 millones. Saulo de Le\u00f3n, intendente de Verificaci\u00f3n Especial, ha dicho que el trabajo de la instituci\u00f3n que dirige se fortalecer\u00eda con la aprobaci\u00f3n de la ley para la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. Esta normativa se unificar\u00eda con la actual Ley contra el Financiamiento al Terrorismo y la Ley de Lavado de Dinero. (Diario de Centro Am\u00e9rica 26.04.21)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la supervisi\u00f3n del sistema financiero nacional, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), ha detectado al 9 de abril 1 mil 337 transacciones bancarias sospechosas, por una&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[411,70],"class_list":["post-46936","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actividad-financiera","tag-ive","tag-sib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=46936"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46936\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46937,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46936\/revisions\/46937"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=46936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=46936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=46936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}