{"id":48263,"date":"2021-07-12T11:26:11","date_gmt":"2021-07-12T17:26:11","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=48263"},"modified":"2021-07-13T11:30:59","modified_gmt":"2021-07-13T17:30:59","slug":"q1-3-millardos-en-transacciones-sospechosas-detectadas-en-seis-meses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=48263","title":{"rendered":"Q1.3 millardos en transacciones sospechosas, detectadas en seis meses"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En el primer semestre del a\u00f1o, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) ha registrado 2 mil 643 transacciones financieras sospechosas, por Q1 mil 313.3 millones, seg\u00fan la Intendencia de Bancos (SIB). El control de los movimientos bancarios en estos seis meses ha sido motivo de 94 denuncias en el Ministerio P\u00fablico, entre nuevas y ampliadas, y se ha detectado a 543 personas involucradas. Asimismo, la IVE ha reportado 3 informes por extinci\u00f3n de dominio, por un monto de Q20.1 millones, comunic\u00f3 la SIB. Las estad\u00edsticas de la IVE dan cuenta de 4 mil 326 operaciones dudosas en promedio en los \u00faltimos tres a\u00f1os, por Q8 mil 14.8 millones. Para reforzar la lucha contra el lavado de dinero u otros activos por parte de la referida intendencia, se encuentra en el Congreso de la Rep\u00fablica la iniciativa de ley 5820, entregada por el Organismo Ejecutivo a finales de 2021. (Diario de Centro Am\u00e9rica 12.07.21)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el primer semestre del a\u00f1o, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) ha registrado 2 mil 643 transacciones financieras sospechosas, por Q1 mil 313.3 millones, seg\u00fan la Intendencia de Bancos (SIB). El control de&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48264,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[411,70],"class_list":["post-48263","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera","tag-ive","tag-sib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48263","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=48263"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48263\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48265,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48263\/revisions\/48265"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/48264"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=48263"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=48263"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=48263"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}