{"id":49097,"date":"2021-08-26T12:27:44","date_gmt":"2021-08-26T18:27:44","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=49097"},"modified":"2021-08-26T12:29:35","modified_gmt":"2021-08-26T18:29:35","slug":"parlamento-de-nicaragua-reforma-ley-que-sanciona-a-la-banca-y-a-sus-empleados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=49097","title":{"rendered":"Parlamento de Nicaragua reforma ley que sanciona a la banca y a sus empleados"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprob\u00f3 este martes una reforma a la Ley general de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, que entre cosas impone multas a esas entidades y a los funcionarios que informen a los clientes que est\u00e1n siendo investigados.\u00a0<strong>La iniciativa, propuesta por el Ejecutivo con car\u00e1cter urgente, fue aprobada con los votos de los 70 diputados sandinistas y sus aliados, de 92 que integran el Parlamento.\u00a0<\/strong>La ley reformada establece multas al director, representante, gerente, ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevenci\u00f3n de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de una instituci\u00f3n bancaria \u201cque divulgue o informe al cliente que su transacci\u00f3n est\u00e1 siendo analizada o considerada para un posible reporte de operaci\u00f3n sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentar\u00e1 o se present\u00f3 dicho reporte\u201d. <strong>Con la enmienda tambi\u00e9n se sanciona a quienes alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o eviten que se conozca de los mismos o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalizaci\u00f3n, supervisi\u00f3n o inspecci\u00f3n, seg\u00fan el texto.\u00a0<\/strong>El Ejecutivo propuso sancionar a los funcionarios con una multa equivalente entre dos veces y ocho veces su salario mensual, \u201csin perjuicio de las dem\u00e1s sanciones que la legislaci\u00f3n establezca\u201d, de acuerdo al proyecto. En el caso de los directores, la multa ser\u00e1 mayor, y en el caso de que las infracciones sean muy graves o reincidentes, el superintendente de bancos podr\u00e1 ordenar la remoci\u00f3n definitiva del cargo del infractor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PREVENIR RIESGOS A LOS BANCOS<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El legislador sandinista W\u00e1lmaro Guti\u00e9rrez, presidente de la Comisi\u00f3n de Asuntos Econ\u00f3micos, aval\u00f3 en el pleno lo expuesto por el Ejecutivo para reformar la ley, entre ellas el compromiso del Estado \u201cde luchar contra el crimen organizado y en contra del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, con el objetivo de proteger la econom\u00eda nacional\u201d.\u00a0Tambi\u00e9n para actualizar y fortalecer el ordenamiento jur\u00eddico y que la Superintendencia de Bancos tenga mayor capacidad de evaluar, gestionar y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta la banca en Nicaragua. Adem\u00e1s, sostuvo que esa reforma fue una recomendaci\u00f3n hecha por el Grupo de Acci\u00f3n Financiero Internacional (GAFI). Durante la sesi\u00f3n ordinaria, los diputados sandinistas y sus aliados tambi\u00e9n aprobaron una reforma a la Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para homologar la enmienda a la Ley General de Bancos, y una reforma a la Ley de Mercado de Capitales. <strong>En Nicaragua operan siete bancos privados: Banco de la Producci\u00f3n (Banpro), Banco Centroamericano (Bancentro-Lafise), Banco de Am\u00e9rica Central (Bac),\u00a0\u00a0Banco de Finanzas (Bdf), Banco Ficohsa, Banco Avanz, y Banco Atl\u00e1ntida de Nicaragua.<\/strong><\/p>\n<p>Fuente:\u00a0https:\/\/forbescentroamerica.com\/2021\/08\/24\/parlamento-de-nicaragua-reforma-ley-que-sanciona-a-la-banca-y-a-sus-empleados\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprob\u00f3 este martes una reforma a la Ley general de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, que entre cosas impone multas a esas entidades y a&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48488,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-49097","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-centroamerica-seleccion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=49097"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49097\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49099,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49097\/revisions\/49099"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/48488"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=49097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=49097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=49097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}