{"id":49698,"date":"2021-09-28T17:15:38","date_gmt":"2021-09-28T23:15:38","guid":{"rendered":"http:\/\/copades.com\/monec\/?p=49698"},"modified":"2021-09-28T17:15:38","modified_gmt":"2021-09-28T23:15:38","slug":"denuncias-presentadas-por-la-ive-suman-q4-5-millardos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=49698","title":{"rendered":"Denuncias presentadas por la IVE suman Q4.5 millardos"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) ha presentado 139 denuncias y ampliaciones que suman m\u00e1s de Q4.5 millardos, un monto que supera la cantidad que se present\u00f3 en 2020 de Q2.5 millardos y que, seg\u00fan los datos, es la m\u00e1s alta que se registra desde 2018. En casi nueve meses la unidad especializada de la Superintendencia de Bancos ha recibido 3 mil 951 Reportes de Transacci\u00f3n Sospechosa (RTS) del sistema financiero y de las entidades obligadas. Hace una semana la Comisi\u00f3n de Finanzas P\u00fablicas y Moneda (CFPM) del Congreso dio dictamen favorable a la iniciativa 5820 que present\u00f3 el Ejecutivo hace un a\u00f1o para modernizar la legislaci\u00f3n para combatir el lavado de dinero y otros activos. La IVE inform\u00f3 que las personas involucradas en las denuncias que se presentaron son 1,403, la cantidad a\u00fan es menor a las m\u00e1s de 2 mil 500 que fueron denunciadas el a\u00f1o pasado. La propuesta de ley incluye entre las personas obligadas a las empresas emisoras de tarjetas de cr\u00e9dito, de d\u00e9bito, corretaje o intermediaci\u00f3n de valores y seguros; factoraje, entre otros. (El Peri\u00f3dico 28.09.21)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) ha presentado 139 denuncias y ampliaciones que suman m\u00e1s de Q4.5 millardos, un monto que supera la cantidad que se present\u00f3 en 2020 de Q2.5 millardos y que,&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48264,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[6892,411,2646],"class_list":["post-49698","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera","tag-cfpm","tag-ive","tag-rts"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49698","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=49698"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49698\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49699,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49698\/revisions\/49699"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/48264"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=49698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=49698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=49698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}