La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib) recibi\u00f3 un total de 5575 reportes de transacciones sospechosas (RTS) en 2022. Aunque en 2021 fueron detectadas 5473 de esas operaciones, en lo que respecta al monto, la IVE consign\u00f3 que la cifra pas\u00f3 de Q6134.0 millones en el referido per\u00edodo a Q3906.8 millones en 2022, lo que equivale a una baja del 36.3 por ciento. De acuerdo con el m\u00e1s reciente an\u00e1lisis de transacciones financieras de la Sib, el a\u00f1o pasado, adem\u00e1s, se impusieron 252 denuncias y ampliaciones, y se vincul\u00f3 a 2393 personas en los referidos hechos. Asimismo, detall\u00f3 21 informes por extinci\u00f3n de dominio que sumaron Q89.91 millones. La informaci\u00f3n obtenida proviene de entidades bancarias, casas de cambio, sociedades financieras, aseguradoras, inmobiliarias, cooperativas y joyer\u00edas, entidades obligadas por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes detectados en sus negocios. Tambi\u00e9n deben cumplir con este requerimiento las empresas dedicadas a la compraventa de art\u00edculos de arte y antig\u00fcedades, veh\u00edculos automotores y blindajes, as\u00ed como los contadores p\u00fablicos y auditores. Entre las funciones de la citada intendencia se encuentran requerir o recibir de las personas obligadas toda la informaci\u00f3n relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculaci\u00f3n con las operaciones de origen il\u00edcito de actividades delictivas. (Diario de Centro Am\u00e9rica 06.01.23)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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