Al 26 de mayo, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) recibi\u00f3 2628 reportes de transacciones sospechosas (RTS), seg\u00fan el m\u00e1s reciente an\u00e1lisis publicado por la Superintendencia de Bancos (Sib). De acuerdo con las estad\u00edsticas de la mencionada entidad, tambi\u00e9n se interpusieron 123 denuncias y ampliaciones, mientras que del total de RTS en el sistema financiero nacional se vincul\u00f3 a 1214 personas. Asimismo, se levantaron 10 informes por extinci\u00f3n de dominio que suman Q90.5 millones. El Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos indica que se determinar\u00e1 si una acci\u00f3n tiene el car\u00e1cter de sospechosa cuando se identifiquen operaciones significativas que no tengan fundamento econ\u00f3mico legal evidente. Asimismo, dentro del Grupo A, el cual integra a los obligados en remitir las anomal\u00edas detectadas en sus negocios, se encuentran el Banco de Guatemala (Banguat), entidades de cr\u00e9dito, sociedades financieras, casas de cambio, personas individuales o jur\u00eddicas que se dediquen al corretaje o a la intermediaci\u00f3n en la negociaci\u00f3n de valores, emisores y operadores de tarjetas de cr\u00e9dito, as\u00ed como entidades fuera de plaza (off-shore). En tanto, en el Grupo B se incluyen a quienes realicen operaciones de ahorro y cr\u00e9dito, independientemente de su denominaci\u00f3n; las entidades autorizadas por el Ministerio de Gobernaci\u00f3n (Mingob) para efectuar loter\u00edas, rifas y similares, y aquellas personas jur\u00eddicas sin fines de lucro, que reciban, administren o ejecuten fondos del Estado, ya sea que reciban o env\u00eden dinero del o hacia el extranjero. (Diario de Centro Am\u00e9rica 30.05.23)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Al 26 de mayo, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) recibi\u00f3 2628 reportes de transacciones sospechosas (RTS), seg\u00fan el m\u00e1s reciente an\u00e1lisis publicado por la Superintendencia de Bancos (Sib). De acuerdo con las estad\u00edsticas...<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":50110,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[92,411,2646,70],"class_list":["post-57515","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera","tag-banguat","tag-ive","tag-rts","tag-sib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57515","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=57515"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57515\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57516,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57515\/revisions\/57516"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/50110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=57515"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=57515"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=57515"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}