{"id":57894,"date":"2023-06-26T10:56:52","date_gmt":"2023-06-26T16:56:52","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=57894"},"modified":"2023-06-27T11:06:59","modified_gmt":"2023-06-27T17:06:59","slug":"expertos-del-grupo-de-accion-financiera-evaluaran-si-panama-sale-de-su-lista-gris","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=57894","title":{"rendered":"Expertos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera evaluar\u00e1n si Panam\u00e1 sale de su lista gris"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Expertos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) van a llevar a cabo una evaluaci\u00f3n sobre el terreno en Panam\u00e1 para certificar los progresos que ha realizado en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, lo que podr\u00eda conducir a su salida de la lista gris en octubre. El anuncio lo hizo este viernes el presidente del GAFI, <strong>Raka Kumar<\/strong>, al t\u00e9rmino de la reuni\u00f3n plenaria de tres d\u00edas celebrada en Par\u00eds, en una conferencia de prensa en la que subray\u00f3 los \u00abprogresos sustanciales\u00bb que ha hecho Panam\u00e1. Kumar explic\u00f3 que la visita a Panam\u00e1 tiene por objetivo verificar esos progresos y garantizar que las medidas que ha aplicado el pa\u00eds son sostenidas en el tiempo y que hay voluntad pol\u00edtica para que as\u00ed contin\u00fae. El informe que elaboren los expertos servir\u00e1 para que el plenario del GAFI, vinculado a la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE), se pronuncie sobre si Panam\u00e1 puede salir de la lista de las llamadas \u00abjurisdicciones bajo vigilancia reforzada\u00bb, en la que fue incluida en junio de 2019. Entonces, el pa\u00eds asumi\u00f3 el compromiso pol\u00edtico de trabajar con el GAFI para fortalecer la eficacia de su r\u00e9gimen contra el blanqueo de dinero y para evitar que los capitales puedan servir a la financiaci\u00f3n del terrorismo y a la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. En la plenaria, los miembros han considerado que \u00abha completado sustancialmente\u00bb ese plan de acci\u00f3n porque ha mejorado la comprensi\u00f3n de los riesgos y ha tomado medidas para identificar a los remitentes de dinero sin licencia. (eleconomista.net 26.06.23)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Expertos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) van a llevar a cabo una evaluaci\u00f3n sobre el terreno en Panam\u00e1 para certificar los progresos que ha realizado en la lucha contra el lavado de dinero&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48680,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[352,133],"class_list":["post-57894","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-centroamerica-seleccion","tag-gafi","tag-ocde"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57894","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=57894"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57894\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57895,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57894\/revisions\/57895"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/48680"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=57894"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=57894"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=57894"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}