{"id":59464,"date":"2023-10-23T10:46:47","date_gmt":"2023-10-23T16:46:47","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=59464"},"modified":"2023-10-23T10:46:47","modified_gmt":"2023-10-23T16:46:47","slug":"ive-denuncia-q6-6-millardos-en-transacciones-sospechosas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=59464","title":{"rendered":"IVE denuncia Q6.6 millardos en transacciones sospechosas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Un monto denunciado por Q6.6 millardos destaca el m\u00e1s reciente an\u00e1lisis de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), publicado al 13 de octubre, en el cual se reporta un total de 4905 transacciones sospechosas (RTS), seg\u00fan la Superintendencia de Bancos (SIB). La intendencia ha establecido alianzas estrat\u00e9gicas con los sectores p\u00fablico y privado. Las estad\u00edsticas de la citada instituci\u00f3n dan cuenta de que se impusieron 238 denuncias y ampliaciones, mientras que de las RTS en el sistema financiero nacional se vincul\u00f3 a 2370 personas. Asimismo, se levantaron 16 informes por extinci\u00f3n de dominio que suman Q170.4 millones. Una transacci\u00f3n es sospechosa cuando se identifican operaciones significativas que no tengan fundamento econ\u00f3mico legal evidente, lo que podr\u00eda constituirse en un il\u00edcito penal, refiere el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos. De acuerdo con la SIB, m\u00e1s de 4 mil personas obligadas (PO) han establecido un sistema de prevenci\u00f3n para conocer a sus clientes y las operaciones que ellos realizan; como resultado, env\u00edan a la IVE los respectivos reportes que se analizan, y de encontrar indicios de lavado de dinero, se presenta la denuncia ante el Ministerio P\u00fablico (MP). (Diario de Centro Am\u00e9rica 23.10.23)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un monto denunciado por Q6.6 millardos destaca el m\u00e1s reciente an\u00e1lisis de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), publicado al 13 de octubre, en el cual se reporta un total de 4905 transacciones sospechosas&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":58673,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-59464","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/59464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=59464"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/59464\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59465,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/59464\/revisions\/59465"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/58673"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=59464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=59464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=59464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}