{"id":62087,"date":"2024-09-05T10:43:20","date_gmt":"2024-09-05T16:43:20","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=62087"},"modified":"2024-09-05T10:43:25","modified_gmt":"2024-09-05T16:43:25","slug":"nicaragua-pone-mas-controles-a-las-remesas-y-venta-de-automoviles-nuevos-y-usados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=62087","title":{"rendered":"Nicaragua pone m\u00e1s controles a las remesas y venta de autom\u00f3viles nuevos y usados"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reform\u00f3 este martes la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, con la que manda a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) a obtener informaci\u00f3n detallada sobre originarios y beneficiarios de remesas. La enmienda, propuesta por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y aprobada de forma un\u00e1nime por los 91 diputados que integran el Congreso, tambi\u00e9n establece que la Polic\u00eda Nacional regular\u00e1 a partir de ahora la venta de veh\u00edculos nuevos y usados. En general, la modificaci\u00f3n redistribuye la supervisi\u00f3n de los sujetos obligados, asigna reguladores prudenciales para los sectores que carecen de ellos, refuerza aspectos relacionados con la transparencia de las personas jur\u00eddicas, as\u00ed como las medidas relacionadas con la identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n del cliente y de su beneficiario final, explic\u00f3 en el pleno la presidenta de la Comisi\u00f3n de Justicia y Asuntos Jur\u00eddicos, diputada <strong>Mar\u00eda Auxiliadora Mart\u00ednez<\/strong>. De la misma manera, manda a los supervisores a establecer normas para obtener la informaci\u00f3n sobre originadores y beneficiarios finales, tanto personas naturales como jur\u00eddicas, de transferencias electr\u00f3nicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales, indic\u00f3. Asimismo, la reforma deja claramente definido que los grupos financieros deben implementar sus programas de prevenci\u00f3n de riesgos, incluyendo a sus sucursales, subsidiarias, filiales de propiedad mayoritaria y representaci\u00f3n en el extranjero, agreg\u00f3. (forbescentroamerica.com 05.09.24)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reform\u00f3 este martes la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, con la que&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":53717,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-62087","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-centroamerica-seleccion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62087","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=62087"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62087\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62088,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62087\/revisions\/62088"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/53717"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=62087"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=62087"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=62087"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}