{"id":62135,"date":"2024-09-13T09:48:41","date_gmt":"2024-09-13T15:48:41","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=62135"},"modified":"2024-09-13T09:48:41","modified_gmt":"2024-09-13T15:48:41","slug":"se-duplican-los-valores-de-operaciones-sospechosas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=62135","title":{"rendered":"Se duplican los valores de operaciones sospechosas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En 2023, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial, adscrita a la Superintendencia de Bancos, recibi\u00f3 6 mil 385 reportes de transacciones sospechosas o que implicaron presuntamente dinero de dudosa procedencia.\u00a0 Pero de esas, solo fueron presentadas 314 denuncias en el Ministerio P\u00fablico (MP). En relaci\u00f3n con 2022, hubo un incremento de 809 avisos. El valor de los movimientos avisados se duplic\u00f3, al sumar 8 mil 203.4 millones contra los 3 mil 906.8 en 2022, o sea 4 mil 296.6 millones m\u00e1s (109.9 por ciento). En 2024, los movimientos mantienen un esquema parecido. A agosto de este a\u00f1o, la IVE hab\u00eda recibido 4 mil 099 reportes, por lo que, al cierre del a\u00f1o, los n\u00fameros podr\u00edan ser similares o mayores a los del a\u00f1o pasado. Adem\u00e1s del sistema financiero, hay una extensa lista de sociedades o de personas jur\u00eddicas obligadas a reportar transacciones que consideren anormales, de acuerdo con par\u00e1metros que la misma legislaci\u00f3n establece, explic\u00f3 <strong>Jorge S\u00e1nchez<\/strong>, funcionario de la SIB. Posteriormente, la Intendencia, luego de hacer un an\u00e1lisis e investigaci\u00f3n t\u00e9cnica, establece si amerita presentar las denuncias correspondientes ante el MP. (DCA 13.09.24)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En 2023, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial, adscrita a la Superintendencia de Bancos, recibi\u00f3 6 mil 385 reportes de transacciones sospechosas o que implicaron presuntamente dinero de dudosa procedencia.\u00a0 Pero de esas, solo fueron&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":58484,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-62135","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62135","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=62135"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62135\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62136,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/62135\/revisions\/62136"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/58484"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=62135"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=62135"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=62135"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}