La Superintendencia de Bancos (SIB) por medio de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial, present\u00f3 el a\u00f1o pasado 298 denuncias y ampliaciones en el Ministerio P\u00fablico por sospechas de lavado de dinero. De esta cifra, el 60 por ciento podr\u00eda estar asociado al fen\u00f3meno criminal de la extorsi\u00f3n por un monto de 40.3 millones de quetzales, seg\u00fan inform\u00f3 la entidad. Esta informaci\u00f3n proviene del ciclo de inteligencia financiera, con el que comienza el proceso de an\u00e1lisis operativo a fin de confirmar la existencia de presuntas operaciones o patrones relacionados con el blanqueo de activos. Dicha informaci\u00f3n ha permitido a la SIB identificar, entre las acciones m\u00e1s recurrentes, la utilizaci\u00f3n de cuentas de reciente apertura, otras constituidas a nombre de menores, de avanzada edad o de terceros, as\u00ed como el uso constante de efectivo que es depositado en agencias bancarias ubicadas en zonas geogr\u00e1ficas distantes a la direcci\u00f3n de domicilio indicada por los titulares de ellas. Tambi\u00e9n, el ingreso y egreso inmediato de los fondos, en algunos casos utilizando cajeros autom\u00e1ticos, y el uso de canales digitales como transferencias m\u00f3viles, entre otros. De acuerdo con datos de la Polic\u00eda Nacional Civil, el 71.7 por ciento de las extorsiones se efect\u00faa a residencias y el 24.8, a comercios. Por \u00e1rea geogr\u00e1fica, el 71.1 puntos porcentuales se realiza en sectores urbanos y 28.7 en el rural. Los d\u00edas de mayor incidencia son martes (17.5 %), lunes (16.9), viernes (16.1.9), mi\u00e9rcoles (15.9) y jueves (15.8). Por horario, el 52.2 por ciento de las llamadas se efect\u00faa entre las 12:00 y las 17:59 y un 25.2 puntos entre 18:00 y 23:59 horas. (DCA 24.03.25)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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