Aumentan el monto e involucrados en denuncias por lavado de dinero en el primer semestre del 2025, seg\u00fan reporte de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La Superintendencia de Bancos, en su informe estad\u00edstico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD\/FT) en Guatemala, destac\u00f3 los datos en menci\u00f3n. En ese sentido, los reportes de transacciones sospechosas a la IVE presentan un incremento del 1%, en comparaci\u00f3n de los meses de junio 2025 (3,076 reportes) y junio 2024 (3046). Estos informes son enfocados en las Personas Obligadas quienes son personas individuales o jur\u00eddicas, que se dediquen a diversas actividades financieras y otros contenidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que por la naturaleza de sus operaciones podr\u00edan ser susceptibles de ser utilizadas para la comisi\u00f3n de los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo. La IVE puntualiza que al 30 de junio hay 4 mil 343 personas obligadas registradas. De esa cuenta, la Intendencia detalla que en el primer semestre del 2025 se presentaron 155 denuncias ante el Ministerio P\u00fablico (MP). Esto luego de establecer, mediante an\u00e1lisis, la existencia de operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos e identifica indicios de la comisi\u00f3n de un delito. Cabe resaltar que el monto denunciado en tan solo seis meses, es superior a lo denunciado en a\u00f1os anteriores. En los primeros 6 meses del a\u00f1o, el monto denunciado ante el MP fue de Q12 mil 631.8 millones. Mientras que en 2024 el monto denunciado durante todo ese a\u00f1o fue de Q9 mil 133.3 millones y de Q8 mil 203.4 millones. (LH 04.08.25)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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