{"id":66384,"date":"2025-08-18T10:32:13","date_gmt":"2025-08-18T16:32:13","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=66384"},"modified":"2025-08-18T10:32:13","modified_gmt":"2025-08-18T16:32:13","slug":"lavado-de-dinero-promedia-q62-millones-diarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=66384","title":{"rendered":"Lavado de dinero promedia Q62 millones diarios"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El lavado de dinero en Guatemala promedi\u00f3 Q62 millones diarios entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2025, seg\u00fan la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), unidad de inteligencia financiera adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB). En ese per\u00edodo, la IVE denunci\u00f3 ante el Ministerio P\u00fablico transacciones sospechosas por Q13 mil 101.6 millones, lo que representa un aumento de Q3 mil 968.3 millones (43.4%) con relaci\u00f3n al cierre del 2024, cuando se reportaron Q9 mil 133.3 millones. Con la tendencia observada y las nuevas herramientas de detecci\u00f3n, las autoridades prev\u00e9n que este a\u00f1o podr\u00eda cerrarse con una cifra hist\u00f3rica. Consultada por\u00a0<em>Prensa Libre<\/em>, la IVE se\u00f1al\u00f3 que en el primer semestre identific\u00f3 cuatro tipolog\u00edas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo: Uso de sociedades an\u00f3nimas para ocultar el origen de fondos en distintas jurisdicciones, Red de sociedades vinculadas para enviar fondos hacia Asia, simulando operaciones de comercio internacional, Patrones relacionados con estafas, con retiro de fondos en efectivo y env\u00edo al extranjero y Cuentas utilizadas para captar fondos producto de extorsiones en lugares cercanos a reclusorios. La IVE indic\u00f3 que cuenta con un mapeo de transacciones y que, como referente internacional, emplea tecnolog\u00eda e innovaci\u00f3n para optimizar procesos y generar informaci\u00f3n relevante y oportuna. (PL 18.08.25)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El lavado de dinero en Guatemala promedi\u00f3 Q62 millones diarios entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2025, seg\u00fan la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), unidad de inteligencia financiera adscrita&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59036,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-66384","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=66384"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66384\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66385,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66384\/revisions\/66385"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/59036"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=66384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=66384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=66384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}