{"id":66719,"date":"2025-09-03T10:33:38","date_gmt":"2025-09-03T16:33:38","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=66719"},"modified":"2025-09-03T10:33:38","modified_gmt":"2025-09-03T16:33:38","slug":"gafi-pretende-control-de-las-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=66719","title":{"rendered":"GAFI pretende control de las criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La presidenta del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), <strong>Elisa de Anda Madrazo<\/strong>, insisti\u00f3 en que todas las jurisdicciones deben exigir una licencia y ejercer un control a cualquiera que ofrezca servicios de activos virtuales, para poder rastrear las transacciones y evitar que se usen para el delito y el fraude. De Anda subray\u00f3 que la obligaci\u00f3n de la entidad a los pa\u00edses es que \u201ctiene que haber un registro, una licencia, una regulaci\u00f3n y una supervisi\u00f3n\u201d de los que prestan esos servicios. La mexicana, que est\u00e1 desde julio de 2024 al frente de este organismo vinculado a la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE), que lucha en particular contra el lavado de dinero de actividades delictivas y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y de las armas de destrucci\u00f3n masiva, explic\u00f3 que se trata en primer lugar de identificar a los que operan en un territorio. Se trata no solo de controlar desde el lugar en el que se gener\u00f3 una empresa de criptomonedas o de otros activos virtuales, sino desde donde se ofrecen los servicios, que puede ser otra zona distinta. El principio es aplicar lo que se conoce como la \u201cregla del viajero\u201d a fin de poder recabar, para cada transacci\u00f3n, datos sobre su origen, destinatario o la cantidad, a fin de presentar reportes de operaciones sospechosas si salta la alarma por un posible delito y avisar a la unidad de inteligencia financiera para que pueda investigar. La otra opci\u00f3n que se da a las m\u00e1s de 200 jurisdicciones que trabajan en el GAFI es, record\u00f3 su presidenta, prohibir directamente los activos virtuales, pero entonces \u201ctienen que tener la capacidad para detectar a aquellos que est\u00e9n operando fuera de la ley\u201d. Eso implica que hay que saber qu\u00e9 pa\u00edses est\u00e1n haciendo ese tipo de controles y cu\u00e1les no, a\u00f1adi\u00f3 la presidenta. El GAFI public\u00f3 el pasado junio un documento en el que se establece el nivel de riesgo material de las naciones si cumplen los est\u00e1ndares. (DCA 03.09.25)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La presidenta del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), Elisa de Anda Madrazo, insisti\u00f3 en que todas las jurisdicciones deben exigir una licencia y ejercer un control a cualquiera que ofrezca servicios de activos virtuales,&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":53704,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-66719","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales-seleccion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=66719"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66719\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66720,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66719\/revisions\/66720"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/53704"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=66719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=66719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=66719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}