La transaccionalidad y el movimiento de flujos de dinero \u2014indicadores de la pr\u00e1ctica de lavado de activos en el pa\u00eds\u2014 evidencian un aumento entre enero y agosto del 2025, seg\u00fan las cifras de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), unidad de inteligencia financiera en Guatemala. El informe estad\u00edstico sobre la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (LDFT), con datos al 31 de agosto pasado, revela que se ha incrementado tanto el monto de lo denunciado ante la Fiscal\u00eda del Ministerio P\u00fablico como el n\u00famero de personas implicadas. Los an\u00e1lisis indican que, en promedio, el blanqueo de capitales asciende a unos Q62 millones diarios, y que al menos cuatro modalidades est\u00e1n siendo utilizadas por las redes criminales: empresas fachadas, estafas y extorsiones. Seg\u00fan datos oficiales, se ha registrado un alza del 43.4%. Seg\u00fan la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), el monto denunciado al 31 de agosto \u00faltimo asciende a Q13 mil 236.3 millones, lo que representa un incremento del 125.2% en comparaci\u00f3n con el mismo periodo del 2024. En ese periodo del 2024 se detectaron Q5 mil 876.4 millones. Esto implica una movilizaci\u00f3n de recursos il\u00edcitos por Q7 mil 359.9 millones m\u00e1s durante este periodo, basada en los controles efectivos realizados en las distintas etapas identificadas. Las transacciones reportadas hasta agosto ya superan los montos anuales registrados en los \u00faltimos a\u00f1os y denunciados ante el Ministerio P\u00fablico. Por ejemplo, al 31 de diciembre del 2022 se reportaron Q3 mil 906.8 millones; en 2023, Q8 mil 203.4 millones, y en 2024, Q9 mil 133.3 millones. Con esta tendencia, se prev\u00e9 que el 2025 marque una cifra hist\u00f3rica en materia de denuncias por LDFT. (PL 18.09.25)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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