{"id":67059,"date":"2025-09-23T10:50:36","date_gmt":"2025-09-23T16:50:36","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=67059"},"modified":"2025-09-23T10:50:36","modified_gmt":"2025-09-23T16:50:36","slug":"nos-enfrentamos-a-riesgos-crecientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=67059","title":{"rendered":"Nos enfrentamos a riesgos crecientes"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El jefe de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), <strong>Juan Carlos Monroy<\/strong>, afirm\u00f3 que el pa\u00eds se enfrenta \u201ca delitos financieros que representan amenazas crecientes, sofisticadas y transnacionales, que no se limitan a da\u00f1ar la econom\u00eda formal, sino que distorsionan nuestros mercados, afectan la confianza ciudadana y ponen en riesgo a las instituciones\u201d. As\u00ed lo manifest\u00f3 durante la inauguraci\u00f3n del 4o. Congreso Latinoamericano de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que culmina hoy en La Antigua Guatemala. Sostuvo que la regi\u00f3n afronta retos particulares como la diversidad de los sistemas financieros, disparidad en capacidades t\u00e9cnicas entre los pa\u00edses, zonas con menor presencia institucional y la necesidad de modernizar los cuerpos normativos y la necesidad de fortalecer controles en sectores vulnerables. Afirm\u00f3 que la tecnolog\u00eda emergente, como los criptoactivos, redes sociales y sistemas de pago electr\u00f3nico se convierten en herramientas tanto para la innovaci\u00f3n y el desarrollo, como para quienes desean vulnerar la infraestructura de prevenci\u00f3n, y por ello es importante la cooperaci\u00f3n entre territorios, a fin de compartir inteligencia y experiencias que permitan anticipar nuevas pr\u00e1cticas. \u201cReiteramos nuestro compromiso con la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo\u201d. \u201cMientras la Polic\u00eda detecta un patr\u00f3n inusual en un lugar, en otras naciones ya podr\u00edan haber enfrentado algo similar. Ese aprendizaje puede prevenir p\u00e9rdidas, abusos y evasiones; por ello, el armonizar est\u00e1ndares y normativas facilita la colaboraci\u00f3n internacional\u201d, se\u00f1al\u00f3 Monroy. Agreg\u00f3 que cuando las leyes se adec\u00faan mutuamente, el flujo de la informaci\u00f3n es eficiente, los procesos judiciales m\u00e1s coordinados y los delitos m\u00e1s imputados. Subray\u00f3 que la capacitaci\u00f3n continua para reguladores, entidades financieras y expertos es necesaria, as\u00ed como la actualizaci\u00f3n constante derivada del cambio tecnol\u00f3gico y la creatividad de quienes buscan evadir controles tambi\u00e9n es importante. (DCA 23.09.25)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El jefe de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), Juan Carlos Monroy, afirm\u00f3 que el pa\u00eds se enfrenta \u201ca delitos financieros que representan amenazas crecientes, sofisticadas y transnacionales,&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59036,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-67059","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67059","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=67059"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67059\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67060,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67059\/revisions\/67060"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/59036"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=67059"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=67059"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=67059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}