El efecto de declarar organizaci\u00f3n terrorista extranjera y entidad terrorista global especialmente designada a la pandilla Barrio 18, el 23 de septiembre por parte del Gobierno de Estados Unidos, es que el sistema financiero debe fortalecer sus procesos de debida diligencia. El 20 de enero, esta designaci\u00f3n ya la hab\u00edan hecho tambi\u00e9n contra la Mara Salvatrucha. As\u00ed lo indic\u00f3 la Superintendencia de Bancos (SIB) al referirse a un impacto indirecto para la supervisi\u00f3n financiera y prevenci\u00f3n de lavado de dinero. La entidad reconoce que \u201cEE. UU. busca cortar sus fuentes de financiamiento, permitir el congelamiento de activos en jurisdicci\u00f3n estadounidense y penalizar a quienes brinden apoyo material, log\u00edstico o financiero al grupo, adem\u00e1s de enviar un mensaje pol\u00edtico\u201d.\u00a0 En consecuencia, \u201ces ilegal que una persona que se encuentre en ese lugar o est\u00e9 sujeta a la jurisdicci\u00f3n de esa naci\u00f3n, proporcione, a sabiendas, apoyo material o recursos a una organizaci\u00f3n terrorista designada\u201d. Explica que cualquier instituci\u00f3n financiera de ese territorio que tenga conocimiento que posee o gestiona fondos en los que tiene intereses una agrupaci\u00f3n criminal de este tipo o su agente \u201cdebe retener la posesi\u00f3n o el control de los fondos e informar de ello a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, en ingl\u00e9s)\u201d. \u201cDesde la perspectiva nacional, corresponder\u00e1 a las personas obligadas bancarias, seg\u00fan sus programas, normas, procedimientos y controles internos, as\u00ed como, en atenci\u00f3n a la administraci\u00f3n del riesgo, establecer los par\u00e1metros que les permitan determinar si deben o no iniciar, mantener o cancelar operaciones con personas que podr\u00edan estar vinculadas con organizaciones criminales\u201d, a\u00f1adi\u00f3. (DCA 07.10.25)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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