{"id":67570,"date":"2025-10-23T06:30:35","date_gmt":"2025-10-23T12:30:35","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=67570"},"modified":"2025-10-23T06:30:35","modified_gmt":"2025-10-23T12:30:35","slug":"sectores-urgen-aval-a-ley-contra-el-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=67570","title":{"rendered":"Sectores urgen aval a ley contra el lavado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El sector bancario y financiero alert\u00f3 de los riesgos para Guatemala en caso de que no se apruebe la iniciativa de ley que actualiza el combate al lavado de dinero, una exigencia internacional. Por lo menos seis grandes riesgos fueron identificados por el sector bancario y financiero, si no se avanza en la aprobaci\u00f3n de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo. Miembros de la Comisi\u00f3n de Econom\u00eda del Congreso de la Rep\u00fablica llevaron a cabo ayer una reuni\u00f3n en la que participaron la Superintendencia de Bancos (SIB); la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) \u2014que funciona como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Guatemala\u2014, y representantes de la Asociaci\u00f3n Bancaria de Guatemala (ABG) y de la C\u00e1mara de Finanzas de Guatemala (CFG), quienes expusieron la normativa. Los expositores <strong>Saulo De Le\u00f3n Dur\u00e1n<\/strong>, titular de la SIB; <strong>Roberto Ortega Herrera<\/strong>, asesor de la ABG; y <strong>Jos\u00e9 Estuardo C\u00f3rdova<\/strong>, director ejecutivo de la CFG, presentaron sus puntos de vista sobre la iniciativa, as\u00ed como observaciones y la necesidad de avanzar en el proceso de dictamen, discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n en el Pleno. Recordaron que, en febrero del 2027, se llevar\u00e1 a cabo la evaluaci\u00f3n mutua del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), un compromiso internacional para el cumplimiento de est\u00e1ndares frente a tipolog\u00edas modernas de delitos financieros, como el uso de activos virtuales, estructuras corporativas transaccionales complejas, as\u00ed como el combate al crimen transnacional y a las pandillas, que fueron declaradas como terroristas en Guatemala. Los miembros de la Comisi\u00f3n acordaron instalar una mesa para comenzar la discusi\u00f3n. (PL 23.10.25)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El sector bancario y financiero alert\u00f3 de los riesgos para Guatemala en caso de que no se apruebe la iniciativa de ley que actualiza el combate al lavado de dinero, una exigencia internacional. Por&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":50110,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-67570","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67570","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=67570"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67570\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67571,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67570\/revisions\/67571"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/50110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=67570"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=67570"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=67570"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}