{"id":68564,"date":"2026-01-05T09:55:10","date_gmt":"2026-01-05T15:55:10","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=68564"},"modified":"2026-01-05T09:55:10","modified_gmt":"2026-01-05T15:55:10","slug":"criptomonedas-ya-figuran-en-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=68564","title":{"rendered":"Criptomonedas ya figuran en lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">De enero a diciembre de 2025, los avisos, alertas y montos relacionados con operaciones de lavado de dinero se incrementaron sustancialmente, en especial en casos complejos, inform\u00f3 la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB). En el 2025 se identific\u00f3 un monto denunciado de Q15 mil 176.5 millones, un 70% mayor al reportado en el 2024, cuando ascendi\u00f3 a Q9 mil 133 millones. \u201cEn el 2025, las estad\u00edsticas presentaron un comportamiento al alza. En comparaci\u00f3n con a\u00f1os anteriores, destaca el monto denunciado de Q15 mil 176.5 millones, que representa un incremento de m\u00e1s del 70% respecto del 2024\u201d, indic\u00f3 la IVE. La entidad explic\u00f3 que los casos abordados incluyeron estructuras complejas, con m\u00faltiples operaciones financieras y no financieras, lo que deriv\u00f3 en la presentaci\u00f3n de expedientes ante la Fiscal\u00eda contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio P\u00fablico (MP). La concentraci\u00f3n de estas carpetas de investigaci\u00f3n se gener\u00f3 en el marco de procesar, recibir y analizar informaci\u00f3n vinculada con operaciones de recursos provenientes de la econom\u00eda subterr\u00e1nea. En estos casos se activaron alertas, se emitieron reportes oficiales y se presentaron denuncias contra los sujetos procesales. \u201cLos resultados obtenidos se deben a la planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica impulsada por la SIB, que incluye el uso de herramientas tecnol\u00f3gicas y an\u00e1lisis de datos, as\u00ed como la formaci\u00f3n y certificaci\u00f3n de los analistas operativos. Esto permiti\u00f3 optimizar recursos y automatizar procesos\u201d, justific\u00f3 la IVE, al responder una consulta de <em>Prensa Libre<\/em>. (PL 05.01.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>De enero a diciembre de 2025, los avisos, alertas y montos relacionados con operaciones de lavado de dinero se incrementaron sustancialmente, en especial en casos complejos, inform\u00f3 la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), entidad&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":51330,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-68564","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=68564"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68564\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":68565,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68564\/revisions\/68565"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/51330"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=68564"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=68564"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=68564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}