{"id":69167,"date":"2026-02-10T10:13:26","date_gmt":"2026-02-10T16:13:26","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=69167"},"modified":"2026-02-10T10:13:26","modified_gmt":"2026-02-10T16:13:26","slug":"crece-75-monto-senalado-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=69167","title":{"rendered":"Crece 75% monto se\u00f1alado de lavado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), inform\u00f3 que al 31 de diciembre de 2025 las transacciones sospechosas por supuesto lavado sumaron Q15 mil 967.2 millones, lo cual representa un incremento de 75% comparado con los Q9 mil 133.3 millones de 2024. De acuerdo con el bolet\u00edn de la SIB, estas operaciones fueron denunciadas en el Ministerio P\u00fablico al ser catalogadas como indicios de la comisi\u00f3n de un delito, lo que se traduce en 318 expedientes contra 2 mil 595 involucrados. La cantidad de acusaciones aument\u00f3 un 6.7% respecto a las 298 presentadas durante 2024. Asimismo, la cifra de personas vinculadas en estas carpetas fue de 1 mil 596 en el a\u00f1o anterior, un crecimiento de 62.6 %, se\u00f1al\u00f3 la SIB Detall\u00f3 que estas acciones legales se derivan del an\u00e1lisis de los Reportes de Transacciones Sospechosas enviados por las Personas Obligadas a la IVE. Al cierre de diciembre \u00faltimo, la entidad contabiliz\u00f3 6 mil 793 avisos de este tipo, una cifra 4.9% superior a la de los 12 meses previos. <strong>Jorge Lavarreda<\/strong>, experto del Centro de Investigaciones Econ\u00f3micas Nacionales (CIEN), manifest\u00f3 que \u201cGuatemala tiene que posicionarse como un pa\u00eds que combate el lavado de dinero, instancia que es tan importante como la seguridad, comparable al decomiso de drogas\u201d. \u201cLos sistemas financieros est\u00e1n combatiendo estos il\u00edcitos apegados a la ley, aunque existen carencias que deber\u00edan remediarse por medio de planes que ataquen las malas pr\u00e1cticas y que se d\u00e9 a conocer el avance de los mismos y resultados\u201d, refiri\u00f3 el investigador. (DCA 10.02.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), inform\u00f3 que al 31 de diciembre de 2025 las transacciones sospechosas por supuesto lavado sumaron Q15 mil 967.2 millones, lo cual representa&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48264,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-69167","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69167","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=69167"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69167\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":69168,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69167\/revisions\/69168"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/48264"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=69167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=69167"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=69167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}