{"id":69212,"date":"2026-02-13T10:23:49","date_gmt":"2026-02-13T16:23:49","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=69212"},"modified":"2026-02-13T10:23:49","modified_gmt":"2026-02-13T16:23:49","slug":"detectan-nuevo-metodo-para-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=69212","title":{"rendered":"Detectan nuevo m\u00e9todo para lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala alert\u00f3 sobre la existencia de organizaciones multicriminales que habr\u00edan lavado unos Q3 mil 856 millones durante el 2025, un fen\u00f3meno delictivo que no se hab\u00eda detectado con anterioridad. La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), que funciona como la UIF en Guatemala, present\u00f3 un informe consolidado sobre las tipolog\u00edas identificadas entre el 2024 y el 2025, en el marco de la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n mutua que llevar\u00e1 a cabo el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat). Actualmente, la Comisi\u00f3n de Econom\u00eda del Congreso de la Rep\u00fablica discute y analiza la iniciativa 6593, denominada \u201cLey Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo\u201d. Se espera que pronto entre en etapa de dictamen por parte de los diputados que integran las comisiones de Econom\u00eda y Finanzas. Si Guatemala no muestra avances normativos que modernicen la legislaci\u00f3n vigente ni progreso en algunos casos, se corre el riesgo de ser incluida en la lista gris, como se denomina a los pa\u00edses poco cooperantes en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT). Parte de los expedientes y estad\u00edsticas presentados este 12 de febrero por la IVE, entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), ser\u00e1n incluidos en la evaluaci\u00f3n mutua con base en la normativa vigente. Sin embargo, las autoridades reiteraron la urgencia de aprobar el nuevo marco legal durante una conferencia de prensa. El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), <strong>Saulo De Le\u00f3n Dur\u00e1n<\/strong>, explic\u00f3 que, durante el 2025, se denunci\u00f3 un monto de Q16 mil millones, lo que representa un incremento del 74% en comparaci\u00f3n con el 2024, cuando se reportaron Q9 mil 133 millones. (PL 13.02.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala alert\u00f3 sobre la existencia de organizaciones multicriminales que habr\u00edan lavado unos Q3 mil 856 millones durante el 2025, un fen\u00f3meno delictivo que no se hab\u00eda detectado&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48264,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-69212","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69212","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=69212"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69212\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":69213,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69212\/revisions\/69213"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/48264"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=69212"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=69212"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=69212"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}