{"id":69278,"date":"2026-02-18T10:15:34","date_gmt":"2026-02-18T16:15:34","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=69278"},"modified":"2026-02-18T10:15:34","modified_gmt":"2026-02-18T16:15:34","slug":"ive-denuncia-mas-de-q600-millones-ante-fiscalia-contra-el-lavado-de-dinero-en-primer-mes-del-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=69278","title":{"rendered":"IVE denuncia m\u00e1s de Q600 millones ante Fiscal\u00eda contra el Lavado de Dinero en primer mes del 2026"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) inici\u00f3 este a\u00f1o con 32 denuncias y ampliaciones ante la Fiscal\u00eda contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, tras detectar movimientos de distintas cantidades que podr\u00edan encuadrar en acciones il\u00edcitas, de acuerdo con el seguimiento correspondiente. Estad\u00edsticas reveladas por la entidad detallan que del 1 al 31 de enero pasados se denunci\u00f3 el posible blanqueo de Q603.4 millones en el pa\u00eds y se recibi\u00f3 el reporte de 574 transacciones sospechosas. Ante los hechos identificados, se accion\u00f3 ante el Ministerio P\u00fablico (MP) para que se efect\u00faen las investigaciones respectivas, reza la informaci\u00f3n difundida por la IVE, y a\u00f1ade que \u00abse aportaron los medios probatorios correspondientes\u00bb en cada caso. La Intendencia tambi\u00e9n indic\u00f3 que las medidas legales se plantearon despu\u00e9s de \u00abconfirmar la existencia de operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos e identificar indicios de la comisi\u00f3n de un delito\u00bb. De acuerdo con el reporte, se detect\u00f3 a 126 personas que estar\u00edan involucradas en hechos de la citada naturaleza. (LH 18.02.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) inici\u00f3 este a\u00f1o con 32 denuncias y ampliaciones ante la Fiscal\u00eda contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, tras detectar movimientos de distintas cantidades que podr\u00edan encuadrar&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48264,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-69278","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69278","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=69278"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69278\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":69279,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69278\/revisions\/69279"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/48264"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=69278"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=69278"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=69278"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}