{"id":70416,"date":"2026-05-05T10:10:39","date_gmt":"2026-05-05T16:10:39","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=70416"},"modified":"2026-05-05T10:10:39","modified_gmt":"2026-05-05T16:10:39","slug":"congreso-perfila-aprobacion-de-ley-contra-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=70416","title":{"rendered":"Congreso perfila aprobaci\u00f3n de ley contra lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Luego de varias jornadas de an\u00e1lisis t\u00e9cnico y consensos, la Comisi\u00f3n de Econom\u00eda y Comercio Exterior del Congreso concluy\u00f3 la discusi\u00f3n de al menos 12 enmiendas a la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.\u00a0El dictamen fue remitido a la Presidencia del Legislativo para que lo conozca hoy el Pleno, cuando se prev\u00e9 su aval por art\u00edculos y redacci\u00f3n final. Durante las sesiones de trabajo, encabezadas por el presidente de la comisi\u00f3n, el diputado Jorge Ayala, los legisladores centraron el debate en aspectos clave como los plazos aplicables a bienes sujetos a medidas cautelares y la redefinici\u00f3n de las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), con el prop\u00f3sito de fortalecer los controles sin afectar el dinamismo econ\u00f3mico. Seg\u00fan los congresistas, los cambios responden a est\u00e1ndares mundiales, en particular las 40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), y forman parte de los preparativos del pa\u00eds ante la evaluaci\u00f3n que realizar\u00e1 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat) en 2027. Con ello, se busca evitar retrocesos como la inclusi\u00f3n de Guatemala en listas de vigilancia, lo cual impactar\u00eda la confianza financiera y la inversi\u00f3n. El congresista <strong>Julio H\u00e9ctor Estrada<\/strong> destac\u00f3 que la propuesta redefine el delito de lavado de dinero y establece elementos esenciales como la intenci\u00f3n de ocultar fondos y el conocimiento del origen il\u00edcito.\u00a0Adem\u00e1s, destac\u00f3 que la normativa fortalecer\u00e1 el trabajo investigativo al dotar de mayores herramientas al Ministerio P\u00fablico, al tiempo que clarifica el valor de los reportes de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), actualmente considerados evaluaciones de riesgo. \u201cEs una ley que le sirve al pa\u00eds y fortalece el sistema sin afectar su dinamismo\u201d, subray\u00f3.\u00a0(DCA 05.05.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luego de varias jornadas de an\u00e1lisis t\u00e9cnico y consensos, la Comisi\u00f3n de Econom\u00eda y Comercio Exterior del Congreso concluy\u00f3 la discusi\u00f3n de al menos 12 enmiendas a la iniciativa 6593, Ley Integral contra el&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48097,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-70416","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-legislativa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/70416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=70416"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/70416\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":70417,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/70416\/revisions\/70417"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/48097"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=70416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=70416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=70416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}