Mientras los diputados contin\u00faan negociando cambios a la iniciativa 6593, que busca dar vida a la nueva Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, las estad\u00edsticas oficiales muestran que la detecci\u00f3n de operaciones irregulares mantiene una tendencia mensual al alza este a\u00f1o. Datos de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), correspondientes al cierre de abril, reflejan que en los primeros cuatro meses de 2026 se reportaron 2 mil 338 transacciones sospechosas, se presentaron 110 denuncias ante el Ministerio P\u00fablico (MP) y se se\u00f1alaron movimientos por Q2 mil 751.5 millones vinculados a posibles esquemas de blanqueo de activos. Las cifras cobran relevancia en momentos en que el Congreso discute una ley considerada clave para cumplir con los est\u00e1ndares internacionales exigidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), organismo que evaluar\u00e1 los avances del pa\u00eds en el combate de la citada actividad il\u00edcita en febrero de 2027. El monto denunciado acumulado en el primer cuatrimestre del a\u00f1o ascendi\u00f3 a Q2 mil 751.5 millones, dinero que se encuentra bajo sospecha de lavado mediante diversas transacciones. Seg\u00fan la IVE, solo durante abril fueron presentadas 27 denuncias ante el Ministerio P\u00fablico, sustentadas en el an\u00e1lisis de 28 mil 703 operaciones financieras sospechosas por un monto de Q1 mil 45 millones. El 40% del primer cuatrimestre de 2026. Otro aspecto destacado es que, hasta ahora, van 660 personas incluidas en expedientes que llegaron a la Fiscal\u00eda contra el Lavado de Dinero, pues estar\u00edan implicadas en posibles casos de blanqueo. Las alertas tambi\u00e9n contin\u00faan creciendo desde el sector supervisado. Entre enero y abril, las personas obligadas \u2014bancos, cooperativas, aseguradoras, inmobiliarias, comercializadoras de veh\u00edculos, contadores y otros sectores considerados vulnerables\u2014 enviaron 2 mil 338 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a la IVE. (LH 01.06.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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