{"id":70902,"date":"2026-06-02T10:40:23","date_gmt":"2026-06-02T16:40:23","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=70902"},"modified":"2026-06-02T10:40:23","modified_gmt":"2026-06-02T16:40:23","slug":"pais-lleva-a-cabo-examen-de-riesgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=70902","title":{"rendered":"Pa\u00eds lleva a cabo examen de riesgo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Este mes dan inicio las actividades previas a la Evaluaci\u00f3n Mutua con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), y uno de los procesos que vigilar\u00e1 es sobre el cumplimiento de la Recomendaci\u00f3n 1 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), la cual establece que los pa\u00edses deben identificar, evaluar y comprender sus riesgos de lavado de dinero y otros activos. Para cumplir con esta sugerencia, se lleva a cabo la Encuesta Nacional de Riesgos (ENR), con la que el pa\u00eds conocer\u00e1 las principales amenazas, vulnerabilidades y sectores m\u00e1s expuestos a ser utilizados para actividades il\u00edcitas. El pa\u00eds hizo su primer examen en 2015 y la primera actualizaci\u00f3n en 2018, ejercicios que cuentan con el soporte t\u00e9cnico del Banco Mundial y un marco metodol\u00f3gico adaptado al entorno local, inform\u00f3 la Superintendencia de Bancos (SIB). La renovaci\u00f3n vigente abarca nueve m\u00f3dulos tem\u00e1ticos: activos virtuales, delitos ambientales, organizaciones sin fines de lucro vinculadas al financiamiento del terrorismo, delitos tributarios, beneficiario final, amenazas nacionales de lavado de dinero, capacidad nacional de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, inclusi\u00f3n financiera y financiamiento del terrorismo. La SIB detall\u00f3 que la ejecuci\u00f3n de la ENR recae en la Comisi\u00f3n Presidencial de Coordinaci\u00f3n de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (Copreclaft), liderada por la vicepresidenta <strong>Karin Herrera<\/strong>. \u201cEn el marco de la Evaluaci\u00f3n Mutua, esto significa que no basta solo con identificar los riesgos, sino que Guatemala debe demostrar que utiliza esa informaci\u00f3n para tomar decisiones, fortalecer su sistema de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y coordinar esfuerzos entre las autoridades competentes y las personas obligadas\u201d, se\u00f1al\u00f3 la SIB. El jefe de la instituci\u00f3n, <strong>Saulo de Le\u00f3n<\/strong>, destac\u00f3 que este proceso interinstitucional involucra al Estado y a las personas obligadas y se orienta a construir un diagn\u00f3stico integral que permita tomar decisiones informadas. (DCA 02.06.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Este mes dan inicio las actividades previas a la Evaluaci\u00f3n Mutua con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), y uno de los procesos que vigilar\u00e1 es sobre el cumplimiento de la Recomendaci\u00f3n&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":70903,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-70902","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-productiva"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/70902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=70902"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/70902\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":70904,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/70902\/revisions\/70904"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/70903"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=70902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=70902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=70902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}