{"id":71039,"date":"2026-06-09T10:19:07","date_gmt":"2026-06-09T16:19:07","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=71039"},"modified":"2026-06-09T10:19:07","modified_gmt":"2026-06-09T16:19:07","slug":"redes-criminales-buscarian-nuevas-formas-de-operar-ante-nueva-ley-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=71039","title":{"rendered":"Redes criminales buscar\u00edan nuevas formas de operar ante nueva ley antilavado"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La entrada en vigor de los mecanismos contemplados en el decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, fortalece los controles para prevenir el blanqueo de capitales. En el corto plazo, se prev\u00e9 un \u201creacomodo\u201d derivado de la aplicaci\u00f3n de las reformas aprobadas. Entre los principales cambios figuran los nuevos lineamientos sobre el beneficiario final (UBO, en ingl\u00e9s), la identificaci\u00f3n de Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), el control reforzado sobre contratistas y proveedores del Estado, el registro de accionistas, la debida diligencia ampliada y las mayores facultades de supervisi\u00f3n de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE). Estos elementos son considerados fundamentales para el desmantelamiento de estructuras complejas utilizadas para ocultar o movilizar recursos de origen il\u00edcito. Aunque la ley fortalece los controles sobre operaciones y recursos de origen il\u00edcito, no elimina por completo el riesgo de lavado de dinero. En ese contexto, <strong>Guillermo D\u00edaz Castellanos<\/strong>, coordinador del Instituto de Investigaci\u00f3n en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Land\u00edvar (URL), explic\u00f3 que la figura del beneficiario final permitir\u00e1 rastrear con mayor precisi\u00f3n el destino del dinero. Sin embargo, advirti\u00f3 de que esta herramienta tiene limitaciones, ya que pueden utilizarse testaferros para ocultar a quienes realmente se benefician de los recursos. A\u00f1adi\u00f3 que el alcance de la ley se limita al c\u00edrculo familiar cercano del beneficiario. Adem\u00e1s, pueden emplearse empresas <em>offshore <\/em>o fuera de plaza para dificultar la identificaci\u00f3n de los beneficiarios reales. La ley dificulta el lavado de dinero, pero no lo impide por completo. En los casos de simulaci\u00f3n de empresas ficticias, especialmente aquellas utilizadas en la obra p\u00fablica, el analista pol\u00edtico independiente Douglas Gonz\u00e1lez enfatiz\u00f3 en que una de las principales novedades de la nueva ley es que obliga a identificar a la persona que realmente controla o se beneficia de una empresa, aunque se oculte detr\u00e1s de socios, familiares, fideicomisos o estructuras societarias complejas. (PL 09.06.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La entrada en vigor de los mecanismos contemplados en el decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, fortalece los controles&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59231,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-71039","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/71039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=71039"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/71039\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":71040,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/71039\/revisions\/71040"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/59231"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=71039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=71039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=71039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}