{"id":71338,"date":"2026-06-26T10:15:17","date_gmt":"2026-06-26T16:15:17","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=71338"},"modified":"2026-06-26T10:15:17","modified_gmt":"2026-06-26T16:15:17","slug":"gafilat-capacita-a-personal-de-entidades-publicas-y-privadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=71338","title":{"rendered":"Gafilat capacita a personal de entidades p\u00fablicas y privadas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Luego de aprobarse el Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero y Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, profesionales de entidades p\u00fablicas y privadas fueron capacitados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), inform\u00f3 el titular de la Superintendencia de Bancos, <strong>Saulo De Le\u00f3n<\/strong>. El titular de la SIB explic\u00f3 que la capacitaci\u00f3n estrat\u00e9gica se llev\u00f3 a cabo en la primera semana de junio por una misi\u00f3n de alto nivel, por lo que la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) hizo una convocatoria a diversos representantes de entidades del Estado e instituciones privadas. \u00abTodas estas personas recibieron una capacitaci\u00f3n y el entrenamiento de lo que ser\u00e1 la evaluaci\u00f3n mutua, la evaluaci\u00f3n ya empez\u00f3. La capacitaci\u00f3n fue de aproximadamente una semana\u00bb, agreg\u00f3 De Le\u00f3n. Asimismo, indic\u00f3 que la SIB avanza en un 85 por ciento del reglamento de la Ley contra Lavado de Dinero, ya que desde 2025 se conform\u00f3 una comisi\u00f3n, que trabaja en la preparaci\u00f3n de la evaluaci\u00f3n mutua que har\u00e1 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), como tambi\u00e9n trabaja en la generaci\u00f3n de capacitaci\u00f3n a las diversas entidades del Estado que ser\u00e1n parte del proceso de la evaluaci\u00f3n 2027. De Le\u00f3n tambi\u00e9n coment\u00f3 que ese mismo equipo apoy\u00f3 cuando se discut\u00eda la Ley contra Lavado en el Congreso de la Rep\u00fablica. (LH 26.06.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luego de aprobarse el Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero y Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, profesionales de entidades p\u00fablicas y privadas fueron capacitados por&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":70903,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-71338","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividad-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/71338","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=71338"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/71338\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":71339,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/71338\/revisions\/71339"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/70903"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=71338"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=71338"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=71338"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}