Las redes profesionales de blanqueo de dinero para el crimen organizado est\u00e1n incorporando criptomonedas, aplicaciones de mensajer\u00eda cifrada, plataformas financieras digitales e incluso inteligencia artificial para mover fondos m\u00e1s r\u00e1pido y dificultar su rastreo, alerta el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). En un informe publicado este jueves, este organismo que establece los est\u00e1ndares mundiales contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, subraya el auge del llamado \u2018hawala digital\u2019, una evoluci\u00f3n de los sistemas informales de transferencias de dinero basados en redes de intermediarios de confianza. En el \u2018hawala digital\u2019, los intermediarios utilizan aplicaciones de mensajer\u00eda cifrada como WhatsApp, Telegram o Signal para coordinarse, mientras que los clientes pueden iniciar transferencias mediante bancos, billeteras m\u00f3viles, plataformas tecnofinancieras o sistemas de pago instant\u00e1neo. Casi el 70 % de los miembros del GAFI consultados detectaron la incorporaci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas en estos sistemas. Las criptomonedas tambi\u00e9n juegan un papel creciente. Los operadores recurren a activos virtuales, incluidas las \u2018stablecoins\u2019 o criptomonedas dise\u00f1adas para mantener un valor estable, para saldar cuentas entre s\u00ed sin necesidad de transferir dinero f\u00edsicamente de un pa\u00eds a otro. El GAFI advierte incluso sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones espec\u00edficas de \u2018hawala\u2019. En el informe se se\u00f1ala que la banca clandestina y los llamados HOSSP, proveedores de servicios similares al \u2018hawala\u2019, se han convertido en canales importantes de blanqueo profesional. (forbescentroamerica.com 04.09.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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