{"id":73464,"date":"2026-10-15T09:52:46","date_gmt":"2026-10-15T15:52:46","guid":{"rendered":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=73464"},"modified":"2026-10-15T09:52:46","modified_gmt":"2026-10-15T15:52:46","slug":"bank-of-america-enfrenta-multa-historica-de-usd-1-mil-210-millones-por-violaciones-en-controles-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copades.com\/monec\/?p=73464","title":{"rendered":"Bank of America enfrenta multa hist\u00f3rica de USD 1 mil 210 millones por violaciones en controles de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El <em>Bank of America<\/em> fue sancionado con m\u00e1s de USD 1 mil 210 millones por autoridades de Estados Unidos por deficiencias en sus controles para detectar y reportar posibles operaciones de lavado de dinero y por violaciones a programas de sanciones, inform\u00f3 el martes el Departamento del Tesoro estadounidense. La sanci\u00f3n es la tercera m\u00e1s grande en la historia del Departamento del Tesoro y la mayor impuesta por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), seg\u00fan las autoridades estadounidenses. El Tesoro se\u00f1al\u00f3 que <em>Bank of America<\/em> no report\u00f3 al Gobierno m\u00e1s de USD 5 mil millones en actividades sospechosas, incluidos alrededor de USD 1 mil millones relacionados con riesgos para la seguridad nacional y otras actividades financieras il\u00edcitas consideradas prioritarias. Entre esos riesgos, el Departamento del Tesoro mencion\u00f3 redes chinas de lavado de dinero y actividades financieras il\u00edcitas a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. \u201cCuando un banco de este tama\u00f1o incumple sus obligaciones relativas al lavado de dinero y las sanciones, las consecuencias trascienden sus propios muros y exponen a todo el sistema financiero estadounidense a riesgos significativos de financiaci\u00f3n il\u00edcita\u201d, dijo el secretario del Tesoro, <strong>Scott Bessent<\/strong>. De acuerdo con el Tesoro, <em>Bank of America<\/em> no respondi\u00f3 de manera oportuna ni eficaz a se\u00f1ales de alerta relacionadas con clientes sospechosos, incluso despu\u00e9s de que personal encargado del cumplimiento planteara sus preocupaciones. El banco habr\u00eda procesado proces\u00f3 m\u00e1s de USD 9 billones en transacciones durante 2025 y, seg\u00fan las autoridades, dej\u00f3 de reportar actividades sospechosas por un valor superior a USD 4 millones. (LH 15.10.26)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Bank of America fue sancionado con m\u00e1s de USD 1 mil 210 millones por autoridades de Estados Unidos por deficiencias en sus controles para detectar y reportar posibles operaciones de lavado de dinero&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49586,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-73464","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales-seleccion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/73464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=73464"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/73464\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":73465,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/73464\/revisions\/73465"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/49586"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=73464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=73464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copades.com\/monec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=73464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}