Con la entrada en vigor de la Ley Integral para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, la IVE asume una nueva modalidad de funcionamiento como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala. El primer bolet\u00edn estad\u00edstico de la IVE, con informaci\u00f3n recopilada hasta el 30 de septiembre, presenta nuevos datos sobre las personas obligadas (PO) y la elaboraci\u00f3n de los reportes de transacciones sospechosas (RTS). Bajo su funci\u00f3n como UIF, la IVE remite al Ministerio P\u00fablico (MP) los reportes que contienen posibles indicios de delitos, para que sean conocidos por la fiscal\u00eda especializada. Corresponde al ente investigador determinar las acciones pertinentes en el \u00e1mbito de sus competencias. Hasta el 16 de septiembre, la IVE hab\u00eda reportado al MP un monto de Q11 mil 330 millones vinculado con posibles operaciones de lavado de dinero, as\u00ed como mil 669 personas involucradas y 229 denuncias. En el 2025, la IVE report\u00f3 Q15 mil 967 millones vinculados con posibles operaciones de lavado de dinero, as\u00ed como dos mil 295 personas involucradas y 318 denuncias presentadas ante el Ministerio P\u00fablico (MP). Seg\u00fan la informaci\u00f3n oficial, entre los delitos m\u00e1s recurrentes vinculados con posibles operaciones de lavado de dinero figuran el narcotr\u00e1fico, la corrupci\u00f3n, la trata de personas, la estafa y la extorsi\u00f3n. Estas actividades pueden generar recursos de origen il\u00edcito que son objeto de an\u00e1lisis por parte de las autoridades competentes. \u201cLa distribuci\u00f3n por producto relacionada con los RTS recibidos al 30 de septiembre de 2026 muestra una concentraci\u00f3n principalmente en cuentas monetarias, con el 43.2%, seguidas de cuentas de ahorro, con el 36.0%\u201d, se\u00f1ala el informe oficial. Esto significa que ambos productos concentran el 79.2% de los registros asociados con los RTS, es decir, casi ocho de cada diez. El informe agrega que, en menor proporci\u00f3n, \u201cse identificaron registros asociados a remesas, con el 8.8%, pr\u00e9stamos, con el 2.7%, tarjetas de cr\u00e9dito, con el 2.4% y la categor\u00eda de Otros con el 6.9%, la cual agrupa productos con participaciones individuales menores, tales como compraventa de divisas, dep\u00f3sitos a largo plazo, p\u00f3lizas y transferencias\u201d. (PL 21.10.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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