Al 30 de septiembre de 2026, la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) hab\u00eda recibido 4 mil 854 reportes de transacciones sospechosas y realizado 355 supervisiones basadas en riesgo. Estos indicadores corresponden a los primeros nueve meses del a\u00f1o, pero el procedimiento para trasladar informaci\u00f3n sobre posibles operaciones il\u00edcitas al Ministerio P\u00fablico (MP) cambi\u00f3 el 17 de septiembre, con la entrada en vigor de una la nueva ley contra el Lavado de Dinero. Seg\u00fan el bolet\u00edn de la Superintendencia de Bancos (SIB), desde esa fecha la IVE dej\u00f3 de presentar denuncias directamente ante el MP y comenz\u00f3 a trasladarle informaci\u00f3n de inteligencia financiera de car\u00e1cter preliminar, anal\u00edtico y no jurisdiccional. De las 355 supervisiones basadas en riesgo realizadas hasta septiembre, 67 correspondieron a personas obligadas financieras bajo vigilancia e inspecci\u00f3n directa de la SIB; 143, a personas obligadas financieras que no est\u00e1n sujetas a esa supervisi\u00f3n directa; y 145, a personas obligadas no financieras. El total aument\u00f3 en 37 supervisiones respecto de agosto, seg\u00fan el bolet\u00edn mensual. El enfoque basado en riesgos busca ajustar los controles a la naturaleza, el volumen y la complejidad de las operaciones de cada entidad. Esto permite abarcar distintos sectores econ\u00f3micos y no limitar la prevenci\u00f3n al sistema bancario. Al cierre del mes, la IVE ten\u00eda registradas 4 mil 242 personas obligadas. En esta categor\u00eda figuran entidades financieras, empresas de transferencias de fondos, cooperativas, negocios inmobiliarios, compraventas de veh\u00edculos, joyer\u00edas y profesionales de determinadas actividades. (LH 22.10.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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