La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), defini\u00f3 el primer listado de personas expuestas pol\u00edticamente (PEP), tras la entrada en vigor, en septiembre pasado, de la Ley Integral para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. De acuerdo con lo establecido en la ley, el listado deber\u00e1 actualizarse cada dos a\u00f1os y la SIB ser\u00e1 la encargada de su publicaci\u00f3n oficial. La resoluci\u00f3n incorpora las definiciones de asociados cercanos, beneficiario final y persona expuesta pol\u00edticamente (PEP), entre otras disposiciones contempladas en la nueva legislaci\u00f3n. Seg\u00fan la publicaci\u00f3n de la SIB, las personas obligadas deber\u00e1n adoptar e implementar procedimientos y medidas adicionales de debida diligencia del cliente respecto de las PEP, sus parientes en primer grado de consanguinidad, c\u00f3nyuges o convivientes en uni\u00f3n de hecho, as\u00ed como sus asociados cercanos. Estas medidas se aplicar\u00e1n \u00fanicamente mientras la persona desempe\u00f1e el cargo que le fue conferido y durante un a\u00f1o despu\u00e9s de haber cesado en sus funciones. Anteriormente, exist\u00eda ambig\u00fcedad respecto de los cargos considerados dentro de la categor\u00eda de personas expuestas pol\u00edticamente. Sin embargo, con la nueva legislaci\u00f3n se establece un listado de cargos del sector p\u00fablico cuyos titulares estar\u00e1n sujetos a medidas adicionales de debida diligencia, en el marco de la supervisi\u00f3n y las disposiciones aplicables en materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (PL 04.11.26)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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