SIB supervisará cuentas de estadounidenses
La Superintendencia de Bancos (SIB) anunció que supervisará las cuentas monetarias de norteamericanos o de capital procedente de ese país que no lo reporten, como lo exige la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero promulgada en Estados Unidos. “Se utilizará una estrategia que se le conoce como Minería de datos para obtener información, en un momento dado, como indicio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, enlaces en redes sociales, entre otros”, señaló Benjamín Tobar, jefe de la SIB al referirse a un control estricto para evitar “engaño” de los cuentahabientes. El 25 de abril vence el plazo para que voluntariamente los bancos de Guatemala firmen un acuerdo con Estados Unidos. “Lo pueden realizar más adelante, pero corren el riesgo de que se les retenga un 30.0% de las transacciones procedentes del país norteamericano”, señaló Luis Fernando Samayoa, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG). (Prensa Libre/El Periodico/Diario de Centroamerica 14.02.14)
