Categoría: Actividad Financiera

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Banguat supervisará la circulación del e-money

El Banco de Guatemala (Banguat) supervisará el dinero electrónico que se promoverá, próximamente, en una iniciativa de ley en el Congreso de la República, informó el presidente de la citada entidad, Alvaro González Ricci....

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IVE: más de 5 mil transacciones sospechosas en 2022

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib) recibió un total de 5575 reportes de transacciones sospechosas (RTS) en 2022. Aunque en 2021 fueron detectadas 5473 de esas operaciones,...

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Banguat se encamina al dinero electrónico

El Banco de Guatemala (Banguat), en conjunto con la Superintendencia de Bancos (Sib), presentará ante el Congreso de la República dos iniciativas de ley enfocadas en el dinero electrónico y el mercado de valores....

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La Felaban analiza el futuro de la banca

La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) realiza la 56 asamblea general con la participación de 1,500 representantes de la banca y del sector financiero de 45 países que discutirán nuevas estrategias que contribuyan al...

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EUA endurece sanciones contra Nicaragua

Estados Unidos está aumentando drásticamente la presión sobre el gobierno autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua, al prohibirle a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano, amenazando con restricciones...

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La SAT ha requerido 400 detalles bancarios

De 2020 hasta septiembre de 2022, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha presentado ante juzgados competentes en materia tributaria unas 400 solicitudes de información bancaria con fines tributarios, relacionadas con contribuyentes sospechosos de...